证券代码:300203 证券简称:聚光科技 公告编号:2021-023 聚光科技(杭州)股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚光科技(杭州)股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议,审议通过 了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2020 年年 度股东大会审议。现将相关事宜公告如下: 一、2020 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现归属于上市公 司股东的净利润 489,235,071.33 元(合并报表)。截止 2020 年 12 月 31 日,公 司合并报表未分配利润为 2,318,867,195.97 元,资本公积为 945,001,368.18 元,盈余公积为 253,981,469.50 元;母公司报表未分配利润为 1,801,596,057.48 元,资本公积为 958,434,297.30 元,盈余公积 260,756,265.04 元。 根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,经董事会 研究决定,公司拟定 2020 年度利润分配预案如下:以 2020 年 12 月 31 日的 公司总股本 442,907,400 股(已剔除公司回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元(含税),共计分配现金股利 8,858,148.00 元(含 税),本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。若未来在权益分派 实施时,发生总股本变动的情况,则以分配总额不变的原则按比例进行调整。 截至本公告日,公司回购专户累计已回购股份数量 9,610,000 股,该等股 份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。 二、相关说明 1、近三年(含 2020 年度)现金分红情况 单位:元 现金分 现金分 红总额 红金额 以其他方 (含其 占合并 式现金分 他方式) 报表中 红金额占 占合并 分红年度合并报 归属于 以其他方式(如 合并报表 报表中 分红年 现金分红金额 表中归属于上市 现金分红总额 上市公 回购股份)现金 中归属于 归属于 度 (含税) 公司普通股股东 (含其他方式) 司普通 分红的金额 上市公司 上市公 的净利润 股股东 普通股股 司普通 的净利 东的净利 股股东 润的比 润的比例 的净利 率 润的比 率 2020 年 8,858,148.00 489,235,071.33 1.81% 42,316,613.92 8.65% 51,174,761.92 10.46% 2019 年 0 39,813,392.45 0.00% 13,193,976.65 33.14% 13,193,976.65 33.14% 2018 年 223,054,900.00 601,205,846.30 37.10% 148,778,782.14 24.73% 371,833,682.14 61.80% 注:公司 2020 年度利润分配预案尚须经股东大会审议通过。 2、利润分配预案的合法性、合规性 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司 以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股 份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,公司在 2020 年度以集中竞价方式回购公司股份 3,202,400 股,支付的总金额为 42,316,613.92 元(不含交易费用),视同 2020 年度现金分红 42,316,613.92 元,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定。 三、独立董事意见 公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,综合考虑了 公司长远发展和经营发展实际,兼顾了股东的即期利益和长远利益,有利于公司 的正常经营和健康发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。因 此同意董事会提出的 2020 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大 会审议。 四、监事会意见 公司监事会认为:公司 2020 年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展 的需要,有利于公司的持续稳定经营及后续发展,该利润分配方案符合相关法律 法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益 的情形,也不存在损害中小股东利益的情形,监事一致同意该议案。 五、备查文件 1、《第三届董事会第十五次会议决议》; 2、《第三届监事会第十次次会议决议》; 3、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 聚光科技(杭州)股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 29 日