证券代码：300204            证券简称：舒泰神          公告编号：2021-34-01


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）
第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件
等相结合的方式于 2021 年 07 月 02 日发出，本次会议于 2021 年 07 月 09 日下午
16:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，现场表决的董事 6 名，通讯
表决的董事 3 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过如下决议：


    1、审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》
    根据公司治理实际情况及业务经营发展需要，公司董事会同意自第五届董事
会起，将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为
4 人，独立董事人数为 3 人不变。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整董
事会成员人数的公告》。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
    根据《证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司战略委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司战略委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    3、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    根据《证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司审计委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    4、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    根据《证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司提名委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司提名委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《证券法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药
股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。


    6、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案》
    根据相关规则及公司实际情况，公司对《舒泰神（北京）生物制药有限公司
章程》进行修订。
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《舒泰神（北
京）生物制药股份有限公司章程修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    7、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提请召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告




                                     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                2021 年 07 月 09 日