证券代码：300204            证券简称：舒泰神          公告编号：2021-34-03


                   舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                       关于调整董事会成员人数的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”） 于
2021 年 07 月 09 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调
整董事会成员人数的议案》。同意根据公司治理实际情况及业务经营发展需要调
整董事会成员人数。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，具
体情况如下：


    一、调整公司董事会成员人数
    根据公司治理实际情况及业务经营发展需要，公司董事会同意自第五届董事
会起，将董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为
4 人，独立董事人数为 3 人不变。


    二、对公司的影响
    公司此次拟调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利
于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调整后公司董事会成员人数符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组
成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。


    三、独立董事的意见
    公司本次调整董事会成员人数事宜的表决程序合法有效，且调整后公司董事
会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要
求的相关规定。通过本次调整有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意本次调整董事会成员人
数事项，并同意提交公司股东大会审议。


    四、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                                                    董事会
                                               2021 年 07 月 09 日