董事会战略委员会工作细则




             舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
                  董事会战略委员会工作细则


                          第一章     总则

    第一条    为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高

重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华

人民共和国公司法》、《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略

委员会，并制定本工作细则。

    第二条    董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要

负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



                        第二章     人员组成

    第三条    战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独

立董事。

    第四条    战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者

全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条    战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长

担任。

    第六条    战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连

选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资

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格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。

    第七条   战略委员会下设投资评审小组，由公司董事长或董事长

授权人员任投资评审小组组长。



                      第三章   职责权限

    第八条   战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重

大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重

大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施情况进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条   战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

议决定。



                      第四章   决策程序

    第十条   投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提

供公司有关方面的资料：

    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投

资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作


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方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委

员会备案；

    （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、

章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员

会提交正式提案。

    第十一条     战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行

讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。



                        第五章   议事规则

    第十二条     战略委员会每年至少召开两次会议，由主任委员于会

议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出

席时可委托其他委员主持。

    第十三条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可

举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员

的过半数通过。

    第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇

特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。

    第十五条     投资评审小组成员可列席战略委员会会议。必要时战

略委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。

    第十六条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提


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供专业意见，费用由公司支付。

    第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。

    第十八条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在

会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

    第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形

式报公司董事会。

    第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。



                          第六章    附则

    第二十一条     本工作细则自董事会审议通过之日起实行。

    第二十二条     本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的

规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所的相关规则或《公司章程》相抵触时，按前

述有关规定执行。

   第二十三条     本细则由公司董事会负责解释。




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                                           2021 年 07 月




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