证券代码：300204         证券简称：舒泰神        公告编号：2021-71-01


                  舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
             关于公司董事、董事会秘书兼副总经理离职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士提交的书面辞职报告。马莉
娜女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书兼副总经理职务。辞职后，马
莉娜女士不再担任公司的任何职务。马莉娜女士的原定任期为 2021 年 8 月 11 日
至 2024 年 8 月 10 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    马莉娜女士离职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
及董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选及董事会秘
书的聘任工作。在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长周志文先生代为
履行董事会秘书职责。
     截止本公告披露日，马莉娜女士直接持有本公司 32.0069 万股，占公司股
份总数的 0.07%。马莉娜女士承诺如下：本人已知晓创业板上市公司董事、监事
和高级管理人员离职后股份继续锁定的相关规定，并已委托上市公司向深圳证券
交易所申报离职信息，在离职后本人将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规
定，对所持股份进行管理。
     马莉娜女士在公司任职期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的发展做出了
积极贡献，公司及董事会对董事、董事会秘书兼副总经理马莉娜女士的勤勉工作
及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
             董事会
       2021 年 12 月 31 日