证券代码：300205           证券简称：天喻信息            公告编号：2014-043


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

           关于召开2014年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议决定于2014年11月10日召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况
    1. 会议召集人：公司董事会。
    2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易
所交易系统（以下简称“深交所交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统
（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
    4. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2014 年 11 月 10 日（星期一）下午 3 点。
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为 2014 年 11 月 10
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 11
月 9 日 15:00 至 2014 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    5. 现场会议召开地点：公司 310 多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开
发区华中科技大学科技园天喻楼三楼）。

                                      1
    6. 股权登记日：2014 年 11 月 3 日。

二、 会议出席人员
    1. 截止 2014 年 11 月 3 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面
形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》
见附件一）；
    2. 公司董事、监事和高级管理人员；
    3. 公司聘请的见证律师。

三、 会议审议事项
    审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站上的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公
告》。

四、 现场会议登记方法
    1. 登记方式：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理出席会议登记手续（《参会股东
登记表》见附件二），截止时间为 2014 年 11 月 7 日下午 5 点。来信请在信封上
注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
    （4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于 2014 年 11 月 7 日下午 5 点前
备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和


                                    2
授权委托书同时备置于公司董事会办公室。
    2. 登记时间：2014 年 11 月 7 日 9:00-17:00。
    3. 登记地点：公司董事会办公室。

五、 网络投票操作流程
    1. 通过深交所交易系统投票的程序
    （1）投票代码：365205；
    （2）投票简称：天喻投票；
    （3）投票时间：2014 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00；
    （4）在投票当日，“天喻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数；
    （5）通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：
        A．进行投票时买卖方向应选择“买入”；
        B．在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。本次
股东大会议案对应的“委托价格”为：

议案序号                         议案名称                       委托价格
    1       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》        1.00

        C．在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。表决意见对应的“委托数量”为：

  表决意见类型            同意              反对                弃权
    委托数量               1股                  2股             3股

        D．对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    2. 通过互联网投票系统的投票程序
    （1）互联网投票系统开始时间为 2014 年 11 月 9 日 15:00，结束时间为 2014
年 11 月 10 日 15:00。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或“深圳证券交

                                      3
易所数字证书” （以下简称“数字证书”）。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过互联网投票
系统进行投票。

六、 其他事项
    1. 会议联系方式：
    联系人：公司董事会办公室何娟
    电话：027-87920301    传真：027-87920306    邮箱：tyobd@whty.com.cn
    地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
    邮编：430223
    2. 出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。

七、 备查文件
    《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。


附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表




                                    武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一四年十月二十三日




                                    4
附件一：

                               授权委托书

武汉天喻信息产业股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股
份有限公司2014年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表
决：


                        表决事项                       同意   反对   弃权


《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》


注：对应每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东
在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”。
       委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
    本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2014
年第一次临时股东大会结束时终止。



委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：


委托人身份证号码或营业执照号码：


委托人持股数：


委托人股东账号：


委托日期：


受托人（签名）：


受托人身份证号码：



                                     5
附件二：


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

             2014年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称：                         股东账号：


身份证号码或营业执照号码：           持股数：


联系电话及传真：                     电子邮箱：


联系地址：                           邮编：


备注：




                                6