证券代码：300205           证券简称：天喻信息           公告编号：2014-040


                    武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电
子邮件方式送达全体董事、监事。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事
9 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    经审议、表决，会议作出以下决议：
    1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年第三季度报告》。
    公司《2014 年第三季度报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金，将该
议案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    公司全体独立董事、保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。公司《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》及相关意见披露于中国证监会指定
信息披露网站。

    3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开 2014 年第一次临时股
东大会的议案》。
    公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》披露于中国证监会指
定信息披露网站。

    备查文件：
    《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。
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特此公告。




                 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                       二〇一四年十月二十三日




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