证券代码：300205           证券简称：天喻信息            公告编号：2014-044


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                 2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况
    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股
东大会会议通知于 2014 年 10 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本
次会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》为采用中小投
资者单独计票事项。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2014 年 11 月 10 日下午 3 点在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 10 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014
年 11 月 9 日 15:00 至 2014 年 11 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，所持有表决权的股份数为
214,948,328 股，占公司有表决权股份总数的 49.9815%。其中，出席现场会议的
股东及股东代表 7 人，所持有表决权的股份数为 214,937,628 股，占公司有表决
权股份总数的 49.9790%；参加网络投票的股东及股东代表 3 人，所持有表决权
的股份数为 10,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%；出席本次会议的
中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及代
理人 7 人，所持有表决权的股份数为 6,900,628 股，占公司有表决权股份总数的
1.6046%。
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    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、童
俊、朱松青、吴俊军、李科、田祖海、余明桂，监事李士训、王彬，高级管理人
员刘春、吴俊军、江绥、孙静、刘拥纲、周军龙以及见证律师张萍、李倩等相关
人员出席了会议。
    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

二、 议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
    以214,947,928股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9998%）、400
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0002%）、0股弃权票（占出席会议
有表决权股份总数的0%）通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：6,900,228股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9942%）、400股反对票（占出席会议
中小股东所持有表决权股份总数的0.0058%）、0股弃权票（占出席会议中小股东
所持有表决权股份总数的0%）。

三、 律师出具的法律意见
    北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、李倩对本次会议进行了现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召
集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效
的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合
法有效。

四、 备查文件
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
    2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限
公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



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    武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
           二〇一四年十一月十日




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