天喻信息：关于与同一关联人发生关联交易的公告2015-01-05
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-005
武汉天喻信息产业股份有限公司
关于与同一关联人发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 概述
为满足日常经营需求，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司武汉果核科技有限公司拟与武汉华工大学科技园发展有限公司（以下
简称“华工科技园”）签订总金额为32.99万元的办公室租赁合同，租赁期自2015
年1月5日至2017年1月4日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控
制，华工科技园为公司关联法人，上述交易构成关联交易。自2014年2月28日公
司在中国证监会指定信息披露网站披露《关于与同一关联人发生关联交易的公
告》至今，公司及其子公司与同一关联人，即公司实际控制人华中科技大学及其
所控制的法人和其他组织，已发生和拟发生的关联交易累计金额为561.50万元。
公司于2015年1月5日召开第六届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》，公司董事童
俊、朱松青分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司（与公司受同一实际控制
人华中科技大学控制）董事长兼总经理、副总经理职务，为关联董事，对该议案
回避表决。独立董事彭海朝、田祖海、余明桂事前了解了上述关联交易事项，同
意将其提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。上述
关联交易事项无需提交股东大会审议。
上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、 关联交易主要内容
前次关联交易披露日（2014年2月28日）至本次披露日，公司与同一关联人
发生关联交易的主要内容为：
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交易金额
交易主体 交易对方 交易内容 合同签订时间
（万元）
停车场改造 0.6 2014.3.17
花卉租摆 2.71 2014.3.31
保洁服务 1.56 2014.6.17
保洁服务 24.72 2014.12.11
变压器维修 0.27 2014.6.26
武汉华科物业管理有限公司
水电维护 8.28 2014.6.30
垃圾清运 3.12 2014.11.20
垃圾清运 2.50 2014.12.15
单身公寓租赁 7.06 2014.12.25
绿化养护 1.14 2014.12.11
武汉天喻信
武汉华工激光工程有限责任 采购激光打标机 38.5 2014.4.10
息产业股份
公司 采购光纤机主控板 0.25 2014.12.8
有限公司
共同研究与开发 30 2014.4.28
共同研究与开发 50 2014.9.4
华中科技大学
校园机动车门禁系统 35.77 2014.4.25
校园机动车门禁系统设备 8.49 2014.7.16
华中科技大学附属小学 2014 年“六一”赞助 12 2014.5.20 支付
华中科技大学附属幼儿园 2014 年“六一”赞助 3 2014.5.20 支付
武汉神阳饮品有限公司 采购纯净水 3 2014.9.11
武汉华工鑫宏投资有限公司 厂房续租 225.88 2014.12.19
武汉华工大学科技园发展有
办公室租赁 49.48 2014.12.29
限公司
武汉天喻信
通制卡有限 武汉华工鑫宏投资有限公司 物业服务 17.30 2014.3.10
公司
武汉擎动网
络科技有限 武汉华科物业管理有限公司 保洁服务 2.88 2014.5.26
公司
武汉果核科 武汉华工大学科技园发展有
办公室租赁 32.99 拟签订
技有限公司 限公司
合计 — 561.50 —
三、 关联方基本情况
武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）成立于 2003 年 5 月
22 日，注册资本为 300 万元人民币，法定代表人常学武，税务登记证号为
420101748327409，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地，经营
范围为物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、
办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、
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维修及技术服务；会务服务。华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大学控
制。华科物业截至 2013 年 12 月 31 日的总资产为 703.68 万元，净资产为 338.07
万元，2013 年营业收入为 1,011.14 万元，净利润为 7.86 万元；截至 2014 年 9
月 30 日的总资产为 551.51 万元，净资产为 329.54 万元，2014 年前三季度营业
收入为 844.33 万元，净利润为-8.75 万元。
武汉华工激光工程有限责任公司（以下简称“华工激光”）成立于 1997 年
3 月 17 日，注册资本为 56,700 万元人民币，法定代表人闵大勇，税务登记证号
为 420101300195671，注册地为东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园，经
营范围为激光加工技术及设备的开发、研究、技术服务；激光仪器（医疗器械除
外）、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件零售兼批发；经
营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转
让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所所需的原辅材料、仪器仪
表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。
华工激光与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。华工激光截至 2013 年 12
月 31 日的总资产为 90,394.23 万元，净资产为 58,447.08 万元，2013 年营业收
入为 28,788.69 万元，净利润为 1,915.07 万元；截至 2014 年 9 月 30 日的总资
产为 152,971.05 万元，净资产为 88,378.57 万元，2014 年前三季度营业收入为
54,148.13 万元，净利润为 3,147.50 万元。
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济
医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，是首批被列入国家
“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。华中科技大学主要从
事教学科研，校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业集团有限公司持
有股权和管理。华中科技大学为公司实际控制人。
华中科技大学附属小学始建于 1954 年，是教育部直属高校华中科技大学的
附属小学，多次承担国家级、省级、市级重点课题研究，多次被评为国家、湖北
省、武汉市试点学校和先进学校。
华中科技大学附属幼儿园于 1953 年建园，是教育部直属高校华中科技大学
的附属幼儿园，是湖北省高校首批示范性幼儿园、武汉市首批示范性幼儿园，多
次被评为武汉市先进幼儿园、武汉市先进保健单位。
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武汉神阳饮品有限公司（以下简称“神阳饮品”）成立于 1995 年 3 月 20 日，
注 册 资 本 为 168 万 元 人 民 币 ， 法 定 代 表 人 伍 立 元 ， 税 务 登 记 证 号 为
420111300019897，注册地为洪山区珞瑜路 1037 号青年园东，经营范围为纯净水
生产、销售；环保、饮品、建材、节能、电控技术及产品的开发、研制、技术服
务；开发产品的销售；机械零部件加工；百货零售兼批发；打字、复印。神阳饮
品与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。神阳饮品截至 2013 年 12 月 31
日的总资产为 112.70 万元，净资产为 79.25 万元，2013 年营业收入为 189.41
万元，净利润为-5.46 万元；截至 2014 年 9 月 30 日的总资产为 105.69 万元，
净资产为 50.86 万元，2014 年前三季度营业收入为 114.68 万元，净利润为-28.39
万元。
武汉华工鑫宏投资有限公司（以下简称“华工鑫宏”）成立于 2002 年 2 月
1 日，注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人刘大桥，税务登记证号为
420101733577595，注册地为东湖开发区华中科技大学科技园，经营范围为对资
产投资、房地产投资、高科技产业投资等。华工鑫宏与公司受同一实际控制人华
中科技大学控制。华工鑫宏截至 2013 年 12 月 31 日的总资产为 8,828.73 万元，
净资产为 8,828.73 万元，2013 年营业收入为 336 万元，净利润为 13.47 万元；
截至 2014 年 9 月 30 日的总资产为 8,533.16 万元，净资产为 1,032.51 万元，2014
年前三季度营业收入为 341.72 万元，净利润为-89.79 万元。
武汉华工大学科技园发展有限公司成立于 1999 年 11 月 30 日，注册资本为
8,636 万元人民币,法定代表人周新发，税务登记证号为 420101717936666，注册
地为武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地 2 幢，经营范围为高新技术产业投
资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售。华工
科技园与公司受同一控制人华中科技大学控制。华工科技园截至 2013 年 12 月
31 日的总资产为 24,991.25 万元，净资产为 11,105.82 万元，2013 年营业收入
为 3,762.94 万元，净利润为 637.72 万元；截至 2014 年 9 月 30 日的总资产为
23,713.18 万元，净资产为 12,403.83 万元，2014 年前三季度营业收入为 480.42
万元，净利润为 27.90 万元。
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四、 交易的定价政策及依据
上述涉及定价的关联交易的定价依据以及第三方公允价值如下表：
交易主体 关联方 关联交易内容 合同单价 定价依据 第三方公允价值
停车场改造 6,000 元 市场定价 6,408 元
花卉租摆 2,256 元/月 市场定价 2,865 元/月
保洁服务 1,800-2,200 元/人月 市场定价 2,200-2,300 元/人月
武汉华科物业 变压器维修 2,730 元 市场定价 2,940 元
管理有限公司 水电维护 0.48 元/平方米月 市场定价 1 元/平方米月
垃圾清运 520 元/桶月 市场定价 520 元/桶月
单身公寓租赁 500-690 元/间月 市场定价 650-690 元/间月
绿化养护 2.6 元/平方米 市场定价 2.8 元/平方米
武汉华工激光 采购激光打标机 192,500 元/台 市场定价 196,000-280,000 元/台
工程有限责任
采购光纤机主控板 2,500 元/块 市场定价 3,000 元/块
武汉天喻信 公司
息产业股份 共同研究与开发 300,000 元 协商定价 —
有限公司 共同研究与开发 500,000 元 协商定价 —
华中科技大学 校园机动车门禁系统 — 招标价格 —
校园机动车门禁系统
— 招标价格 —
设备
武汉神阳饮品
采购纯净水 7 元/桶 市场定价 10 元/桶
有限公司
武汉华工鑫宏
厂房续租 38 元/平方米月 市场定价 45-60 元/平方米月
投资有限公司
武汉华工大学
科技园发展有 办公室租赁 24 元/平方米月 市场定价 28-35 元/平方米月
限公司
武汉天喻信
武汉华工鑫宏
通制卡有限 物业服务 — 协商定价 —
投资有限公司
公司
武汉擎动网
武汉华科物业
络科技有限 保洁服务 1.65 元/平方米月 市场定价 2.02 元/平方米月
管理有限公司
公司
武汉华工大学
武汉果核科
科技园发展有 办公室租赁 24 元/平方米月 市场定价 28-35 元/平方米月
技有限公司
限公司
五、 年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总金额
2015年1月1日至披露日，公司及其子公司与华中科技大学及其所控制的法人
和其他组织均未发生关联交易。
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六、 关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要或是公司履行
社会责任的行为，属于正常的、必要的交易行为，且不会对公司的独立性产生影
响。
上述关联交易的价格均为公开招标、按市场价格或协商确定，符合关联交易
定价公允性原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、 独立董事事前认可和独立意见
独立董事彭海朝、田祖海、余明桂出具了事前认可函，同意将《关于与同一
关联人发生关联交易的议案》提交公司第六届董事会第八次会议审议，并发表了
同意该关联交易事项的独立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的
《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
八、 保荐机构意见
长江证券承销保荐有限公司对该关联交易事项出具了核查意见，表示对该关
联交易事项无异议，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《长江证券承销
保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联交易的核查意见》。
九、 备查文件
1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可
函》；
3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》；
4. 《长江证券承销保荐有限公司关于武汉天喻信息产业股份有限公司关联
交易的核查意见》；
5. 与同一关联人发生关联交易的相关协议。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
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