武汉天喻信息产业股份有限公司

                     2014 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事
职责，现就 2014 年度本人履职情况报告如下：

一、 列席股东大会和出席董事会会议情况
    2014 年公司共召开两次股东大会、六次董事会会议，本人列席了所有股东
大会并亲自出席了所有董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案
投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

二、 出席专门委员会会议情况
(一) 出席薪酬与考核委员会会议情况
    作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，本人亲自出席了公司第六届
董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《总经理办公会关于 2013 年度高
级管理人员工作业绩的报告》、《2014 年度经营层薪酬考核方案》。
(二) 出席审计委员会会议情况
    作为公司第六届董事会审计委员会委员，本人亲自出席了公司第六届董事会
审计委员会第二次会议，审议了《2013 年度内部审计工作报告》、《2013 年度货
币资金内部控制管理情况审核报告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况审核
报告》、《2013 年度关联交易情况报告》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、
《2013 年度财务报告》、《2014 年度内部审计工作计划》、《关于续聘 2014 年度审
计机构的议案》；亲自出席了公司第六届董事会审计委员会第三次会议，审议了
《2014 年第一季度内部审计工作报告》、《2014 年第一季度关联交易情况报告》、
《2014 年第一季度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2014 年第一季度财务
报告》、《2014 年第二季度内部审计工作计划》；亲自出席了公司第六届董事会审
计委员会第四次会议，审议了《2014 年上半年内部审计工作报告》、《2014 年上
半年募集资金存放与使用情况审核报告》、《2014 年上半年关联交易情况报告》、
《2014 年半年度财务报告》、《2014 年第三季度内部审计工作计划》；亲自出席了
公司第六届董事会审计委员会第五次会议，审议了《2014 年第三季度内部审计
工作报告》、《2014 年第三季度募集资金存放与使用情况审核报告》、《2014 年第
三季度关联交易情况报告》、《2014 年第三季度财务报告》、《2014 年第四季度内
部审计工作计划》。

三、 发表独立意见情况
    本人于 2014 年 2 月 28 日对《关于与同一关联人发生关联交易的议案》发表
了独立意见，同意该议案中的关联交易事项。本人于 2014 年 2 月 24 日对拟提交
董事会审议的上述议案进行了事前认可。
    本人于 2014 年 4 月 15 日对 2013 年度控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2013
年度内部控制自我评价报告》、《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
2013 年度关联交易事项、《2014 年度经营层薪酬考核方案》、《关于续聘 2014 年
度审计机构的议案》发表了独立意见。本人于 2014 年 4 月 4 日对拟提交董事会
审议的《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》进行了事前认可。
    本人于 2014 年 8 月 20 日对 2014 年上半年控股股东及其他关联方占用公司
资金及公司对外担保情况、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
发表了独立意见。
    本人于 2014 年 10 月 23 日对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》 发表了独立意见，同意公司使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。

四、 保护投资者权益方面所做的工作
    1. 持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
    2. 认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股
东的利益。关注公司主营业务的发展，公司在业务转型过程中风险控制及风险预
警机制建立等情况。
    3. 加强学习并积极参加培训。自担任独立董事以来，一直注重了解相关最
新的法律法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的独立董事培训和公司
以各种方式组织的相关培训，不断增强作为独立董事的履职意识。

五、 其他事项
    1. 未有提议召开董事会的情况发生；
    2. 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    2015 年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继
续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益。

    特此报告。




                                                    独立董事：田祖海
                                               二〇一五年三月二十七日