证券代码：300205           证券简称：天喻信息          公告编号：2015-013


                   武汉天喻信息产业股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于 2015 年 4 月 8 日上午 11 点在公司 308 会议室召开。会议通知于 2015 年
3 月 27 日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列
席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的有关规定。本次会议由监事会主席李士训主持。

    会议议程及决议如下：
    1. 审议《2014 年度监事会工作报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年度监事会工作报告》，将其
提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    公司《2014 年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    2. 审议《2014 年度财务决算报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年度财务决算报告》，将其提
交公司 2014 年年度股东大会审议。

    3. 审议《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2014 年度计提资产减值准备的
议案》，同意公司对 2014 年相关资产计提资产减值准备 53,549,406.30 元。监事
会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序
合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
    公司《关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信

                                     1
息披露网站。

    4. 审议《2014 年度报告》及其摘要
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年度报告》及其摘要，将其提
交公司 2014 年年度股东大会审议。
    监事会认为董事会编制和审核公司《2014 年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2014 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

    5. 审议《2014 年度内部控制评价报告》
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2014 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了基本的内
部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用，符合公司现阶段经营管理的需求。公司
《2014 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。
    公司《2014 年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

    备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议决
议》。

    特此公告。




                                       武汉天喻信息产业股份有限公司监事会
                                               二〇一五年四月八日




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