武汉天喻信息产业股份有限公司
                          独立董事工作制度

    第一条    为了促进武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称 “公司”
或“本公司”）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合
法权益不受侵害， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》（以下简称《指导意见》）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。

    第二条    独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司
及本公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

    第三条     独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照相关的法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维
护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

    第四条    独立董事最多在 5 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时
间和精力有效地履行独立董事的职责。

          公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。会计专业人士是
指具有高级会计职称或注册会计师资格的人士。

    第五条     独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到《指导意见》要求的人数时，公司应按
规定补足独立董事人数。

    第六条     独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，
参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

    第七条     担任独立董事必须具备下列基本条件：

    （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资
             格；

    （二） 不存在本制度第八条所规定的情形；

    （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及
             规则；


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       （四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作
                经验；

       （五） 公司章程规定的其他条件。

       第八条     下列人员不得担任公司独立董事：

       （一） 在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
                （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
                岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

       （二） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中
                的自然人股东及其直系亲属；

       （三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司
                前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

       （四） 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

       （五） 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

       （六） 《公司章程》规定的其他人员；

       （七） 中国证监会认定的其他人员。

       第九条     公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以
上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

       第十条     独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

       第十一条 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人
应当应其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

    在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内
容。

       第十二条 在公司上市后选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被
提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司




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股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同
时报送董事会书面意见。

    第十三条 对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但
不作为独立董事候选人。在公司上市后召开股东大会选举独立董事时，公司董事
会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。

    第十四条 独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满可连选连任，
但是连任时间不得超过六年。

    第十五条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东
大会予以撤换。

    第十六条 独立董事出现法律法规及《公司章程》规定的不得担任独立董事
的情形或其他不适宜履行独立董事职责的，董事会应当提请股东大会予以撤换。

    第十七条 除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任独立董事的情形
外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披
露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开
的声明。

    第十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告，并应当对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和
债权人注意的情况进行说明。

    第十九条 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于
法律法规或《公司章程》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任
独立董事填补其缺额后生效。

    第二十条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事除应当具有《公司法》
和《公司章程》规定赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：

    （一） 需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后，提交董
            事会讨论； 独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财
            务顾问报告，作为其判断的依据；

    （二） 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；



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    （三） 向董事会提请召开临时股东大会；

    （四） 征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

    （五） 提议召开董事会；

    （六）     独立聘请外部审计机构和咨询机构；

    （七） 在股东大会召开前公开向股东征集投票权，但不得采取有偿或者变
             相有偿方式进行征集。

    第二十一条     独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一
以上同意。

    第二十二条     如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有
关情况予以披露。

    第二十三条     独立董事应当对下述公司重大事项发表同意、保留意见及其
理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其理由的独立意见：

    （一） 提名、任免董事；

    （二） 聘任或解聘高级管理人员；

    （三） 公司董事、高级管理人员的薪酬；

    （四） 公司现金分红政策的制定、调整、决策；

    （五） 需要披露的关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提
             供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、公
             司自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项；

    （六） 公司的股东、实际控制人及关联企业对公司现有或新发生的总额高
             于 300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资
             金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

    （七） 重大资产重组方案、股权激励计划；

    （八） 公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所交易，或者转而申请在其
             他交易场所交易或者转让；

    （九） 独立董事认为可能损害中小股东合法权益的事项；

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    （十） 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
            务规则及《公司章程》规定的其他事项。

    第二十四条   如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意
见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的
意见分别披露。

    第二十五条   独立董事发现公司存在下列情形时，应当积极主动履行尽职
调查义务，必要时应聘请中介机构进行专项调查：

    （一） 重要事项未按规定提交董事会审议；

    （二） 未及时履行信息披露义务；

    （三） 公开信息中存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

    （四） 其他涉嫌违法违规或损害社会公众股股东权益的情形。

    第二十六条   独立董事原则上每年应当保证不少于十天的时间，对公司生
产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等
进行现场调查。现场检查发现异常情形的，应当及时向董事会和深圳证券交易所
报告。

    第二十七条   出现下列情形之一的，独立董事应当及时向中国证监会、深
圳证券交易所及公司所在地证监会派出机构报告：

    （一） 被公司免职，本人认为免职理由不当的；

    （二） 由于公司存在妨碍独立董事依法行使职权的情形，致使独立董事辞
            职的；

    （三） 董事会会议材料不充分时，两名以上独立董事书面要求延期召开董
            事会会议或延期审议相关事项的提议未被采纳的；

    （四） 对公司或者公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规行为向董
            事会报告后，董事会未采取有效措施的；

    （五） 严重妨碍独立董事履行职责的其他情形。




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    独立董事针对上述情形对外公开发表声明的，应当于披露前向深圳证券交易
所报告，经深圳证券交易所审核后在中国证监会指定媒体上公告。

    第二十八条     独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，述职报告
应包括以下内容：

    （一） 全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数；

    （二） 发表独立意见的情况；

    （三） 现场检查情况；

    （四） 提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审
              计机构和咨询机构等情况；

    （五） 保护中小股东合法权益方面所做的其他工作。

    第二十九条     独立董事应当对其履行职责的情况进行书面记载。

    第三十条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董
事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资
料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。

          当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名
书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

    第三十一条     公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少
保存 5 年。

    第三十二条     公司提供独立董事履行职责所必需的工作条件。

          公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、
提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘
书应及时到证券交易所办理公告事宜。

    第三十三条     独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒
绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

    第三十四条     独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费
用由公司承担。


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    第三十五条   公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事
会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

          除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

    第三十六条   公司可以建立必要的独立董事责任保险制度以降低独立正
常履行职责可能引致的风险。

    第三十七条   本制度未尽事宜，按国家的有关法律、法规及《公司章程》
执行。

    第三十八条   本制度经股东大会审议通过后于公司公开发行股票之日生
效，公司公开发行股票之前独立董事工作参照本制度执行。

    第三十九条   本制度由公司董事会负责解释。




                                           武汉天喻信息产业股份有限公司

                                              二〇〇九年八月二十七日

                                           二〇一五年四月八日第一次修订




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