证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-023
武汉天喻信息产业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会
会议通知于 2015 年 4 月 9 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议审
议的《2014 年度利润分配预案》、《2015 年度董事长薪酬考核方案》、《关于使用
剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充流动资金的议案》、《关于续聘 2015
年度审计机构的议案》、《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻通
讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2015 年 5 月 5 日下午 2 点 30 分在公司 310 多功能会议厅召开；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 5 月 5 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015
年 5 月 4 日 15:00 至 2015 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 18 人，所持有表决权的股份数为
223,071,562 股，占公司有表决权股份总数的 51.87%。其中，出席现场会议的股
东及代理人 7 人，所持有表决权的股份数为 214,937,628 股，占公司有表决权股
份总数的 49.98%；参加网络投票的股东及代理人 11 人，所持有表决权的股份数
为 8,133,934 股，占公司有表决权股份总数的 1.89%；出席本次会议的中小股东
（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、
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监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 11 人，所持有表决权的股份数
为 8,133,934 股，占公司有表决权股份总数的 1.89%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。公司董事张新访、童
俊、朱松青、武力、李科、田祖海、余明桂，监事李士训、王彬，高级管理人员
刘春、江绥、孙静以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2014 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2014 年度监事会工作报告》。
3. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2014 年度财务决算报告》。
4. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2014 年度利润分配预案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%）。
5. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2014 年度报告》及其摘要。
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6. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《2015 年度董事长薪酬考核方案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%）。
7. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《关于使用剩余超募资金及部分募集资金利息永久补充
流动资金的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%）。
8. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《关于续聘 2015 年度审计机构的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的0%）。
9. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0 股
反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的 0%）通过《关于公司关联自然人刘拥纲参与全资子公司武汉天喻
通讯技术有限公司员工股权激励事项的议案》。
出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：8,133,934股同意票（占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权
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股份总数的0%）。
10. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表
决权股份总数的 0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议）。
11. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表
决权股份总数的 0%）通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
12. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表
决权股份总数的 0%）通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
13. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表
决权股份总数的 0%）通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
14. 以 223,071,562 股同意票（占出席会议有表决权股份总数的 100%）、0
股反对票（占出席会议有表决权股份总数的 0%）、0 股弃权票（占出席会议有表
决权股份总数的 0%）通过《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席
会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法
规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限
公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
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