证券代码：300207             证券简称：欣旺达           公告编号：<欣>2019-060


                         欣旺达电子股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日在公司
会议室召开第四届监事会第十九次会议。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》。

    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2019年第一季
度报告》。
    经全体监事审议后认为：《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年第一季度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。在对2019年第一季度报告审核过程中，未发现参与2019年第一季度报告编
制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
    公司的《2019 年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                                    欣旺达电子股份有限公司
                                                             监事会

                                                        2019 年 4 月 26 日

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