证券代码：300207             证券简称：欣旺达      公告编号：<欣>2019-066


                          欣旺达电子股份有限公司

                   关于召开2018年度股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在中国证
券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2018年度股东大会的通
知》，现将有关2018年度股东大会的有关安排再次公告如下：

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2018年度股东大会

    2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性：公司第四届董事会第十八次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年5月14日（周二）下午14：30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
                                       1
间为：2019年5月14日（周二）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年5月13
日下午15:00至2019年5月14日下午15:00期间的任意时间。

    6. 股权登记日：2019年5月7日（周二）

    7. 出席对象：

    （1）截至2019年5月7日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项：

    1、审议《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。公司独立董事将在本次年度
股东大会上述职。

    2、审议《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》。

    该议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    3、审议《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。


                                  2
     4、审议《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》。

     该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     5、审议《关于审议公司<2018年度利润分配方案>的议案》。

     该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

     该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     7、审议《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》。

     该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证
监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     三、提案编码

     本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                                    备注
提案编码                   提案名称                           该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
   100                     总议案：所有提案                         √
  1.00        《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》           √
  2.00        《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》           √
  3.00       《关于审议公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》          √
  4.00       《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的议案》          √
  5.00       《关于审议公司<2018 年度利润分配方案>的议案》          √
  6.00         《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》             √
  7.00     《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供         √
                             担保的议案》



    四、会议登记事项

     1. 登记方式

                                      3
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

    （4）本次会议不接受电话登记。

    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年5月13日（周一）9:00
至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年5月13日（周一）17:00之前送
达或传真到公司。

    3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项

    1．联系方式：

    联系人：曾玓、黄颖

                                     4
    联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

    联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

    邮政编码：518108

    2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议；

    2、第四届监事会第十八次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件 。

    特此公告。

                                               欣旺达电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2019年5月8日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

     1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。

     2．议案设置及意见表决。

     （1）议案设置

                     表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                    备注
提案编码                     提案名称                         该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
   100                       总议案：所有提案                       √
  1.00         《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议案》          √
  2.00         《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》          √
  3.00       《关于审议公司<2018 年度报告及其摘要>的议案》          √
  4.00       《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的议案》          √
  5.00       《关于审议公司<2018 年度利润分配方案>的议案》          √
  6.00          《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》            √
  7.00     《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供         √
                             担保的议案》
     （2）填报表决意见或选举票数。

     本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
                                        6
   2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前
一日）下午15：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午
15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    7
附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字（法人股东盖章）




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附件三：授权委托书

       兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有
限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）
行使表决权：

                                                      备注     同意   反对   弃权
                                                      该列打
提案
                    提案名称                          勾的栏
编码
                                                      目可以
                                                      投票
 100                    总议案：所有提案                √
 1.00      《关于审议<2018 年度董事会工作报告>的议      √
                             案》
 2.00      《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议      √
                             案》
 3.00      《关于审议公司<2018 年度报告及其摘要>的      √
                           议案》
 4.00      《关于审议公司<2018 年度财务决算报告>的      √
                           议案》
 5.00      《关于审议公司<2018 年度利润分配方案>的      √
                           议案》
 6.00      《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》     √
 7.00     《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限      √
                    公司提供担保的议案》

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准；）


委托人签字（盖章）：                           委托人身份证号码：


委托人股东账号：                               委托人持有股份数：


受托人签字：                                   受托人身份证号码：


委托日期：

备注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
                                           9
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




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