证券代码：300207                     证券简称：欣旺达                 公告编号：<欣>2021-046


                              欣旺达电子股份有限公司

                关于 2021 年度新增日常关联交易预计的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）关联交易概述
     根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）及控股子
公司关联方的变化情况，并结合公司业务发展的需要，预计2021年公司及控股子
公司：与关联方云度新能源汽车有限公司（以下简称“云度新能源”）发生日常
关联交易不超过5,000万元。2021年初至本公告披露日期间公司与关联方云度新
能源累计发生的交易金额为160.21万元。
     2021年4月27日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度
新增日常关联交易预计的议案》，相关关联董事王威先生回避表决，独立董事已
经事前认可并发表了明确的同意意见。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司与上述公司存
在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限内，
经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （二）预计关联交易类别和金额
     2021年度公司及控股子公司与云度新能源的日常关联交易具体情况如下：
关联交易类                                 关联交易定价方     预计2021年总额    截至披露日已发生
               关联方      关联交易内容
    别                                             式         （单位：万元）    金额（单位：万元）

向关联人销
              云度新能    电池包和售后服
                                                                                              注1
售产品、商                                    市场定价             5,000             160.21
                 源             务
    品

    注 1：欣旺达控股股东、实际控制人王明旺先生、王威先生于 2021 年 4 月 14 日通过珠海宇诚投资中
心（有限合伙）参股云度新能源，云度新能源成为公司关联方。2021 年初至 2021 年 4 月 13 日，云度新能
                                               1
源与公司发生的交易金额合计为 160.21 万元。自 2021 年 4 月 14 日至本公告披露日期间，云度新能源与公
司未发生任何关联交易。

     二、关联人基本情况及关联关系
     （一）云度新能源汽车有限公司
     1、基本情况介绍
     注册资本：90,000万元人民币
     经营范围：新能源汽车整车及汽车零部件的设计、研发、生产、加工、销售
及售后服务、咨询服务；新能源汽车租赁；新能源汽车及信息化软件的技术开发、
技术服务、技术咨询、技术转让；汽车及零部件试制和试验服务；提供出行解决
方案服务；二手车交易及中介服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
     注册地址：福建省莆田市涵江区江口镇石西村荔涵大道729号
     法定代表人：吴俊钦
     与上市公司关联关系: 云度新能源系欣旺达控股股东、实际控制人王明旺先
生、王威先生参股的公司。
     2、主要财务数据
                                                                                    单位：万元
              项目                                  2020 年 12 月 31 日/2020 年度
            总资产                                            163,426
            总负债                                            140,550
            净资产                                             22,876
           营业收入                                            31,352
           利润总额                                           -23,734
            净利润                                            -19,993

    注：上述列表所示中，2020 年财务数据未经审计。

     三、交易的定价政策和依据
     公司及控股子公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、
自愿公允的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同
类产品的价格。
     四、关联交易目的和对上市公司的影响

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    （一）关联交易的必要性
    上述关联交易均是公司及控股子公司日常经营性交易及业务，是公司及控股
子公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司及控股子公
司持续稳定经营，是合理的、必要的。
    （二）上述关联交易与公司全年的交易相比金额较少，不会导致公司对关联
人形成依赖，不会影响公司的独立性。
    五、独立董事意见
    独立董事发表的事前认可意见：
    公司独立董事在公司第五届董事会第九次会议召开前，审阅了相关议案资
料，并发表如下事前认可意见：经审阅公司提交的《关于2021年度新增日常关联
交易预计的议案》，询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，独立董事
认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司中小股东的利益，
同意将此项议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

    公司独立董事针对公司 2021 年度新增日常关联交易发表了独立意见，认为：
    1、该议案的关联交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
    2、该议案的关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是
中小股东和公司利益的情形；
    3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有
关法律法规的规定；
    4、独立董事同意该关联交易事项。
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，欣旺达《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》已经公司第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，独立董事对上述事
项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程
序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。上述
预计新增日常关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关
联股东的利益。
    综上，保荐机构对欣旺达2021年度新增日常关联交易预计事项无异议。

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   七、备查文件
   1、第五届董事会第九次会议决议。
   2、第五届监事会第九次会议决议。
   3、独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
   4、东兴证券股份有限公司关于欣旺达电子股份有限公司2021年度新增日常
关联交易预计的核查意见。
   特此公告。
                                              欣旺达电子股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021年4月29日




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