欣旺达电子股份有限公司独立董事
 对第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见

    作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的独立董事，
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要
求，对公司第五届董事会第十三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于转让参股公司股份暨关联交易的独立意见
    1、事前认可意见
    经审阅公司提交的《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》，我们认为本次
转让参股公司股份暨关联交易的事项符合公司的整体战略规划，可进一步优化资产
结构，有助于公司集中资源专注于公司主营业务。上述关联交易符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本
次转让参股公司股份的事项，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十三次（临
时）会议审议。
    2、独立意见
    经审查，我们认为：本次交易符合公司的发展战略，有助于提高上市公司的资
产质量和盈利能力，未来公司将集中资源全面聚焦公司主营业务的发展，不断做强、
做精主营业务；本次交易建立在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，且定
价依据合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其是不存在损害公司广大中小股东权
益的情形；同时，相关议案表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
决策程序合法有效。因此，我们同意转让参股公司股份暨关联交易的相关事项。
    （以下无正文）




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（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第十三次（临时）会
议相关事项的独立意见》之签字页）


全体独立董事签名：




     张建军                     钟明霞                      刘征兵




                                                           年    月   日




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