证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2021-115


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十五次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2021 年 9 月 7 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
    公司的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
    本议案已经独立董事发表了独立意见，全体董事在审议本议案时均回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股
票第一期可解锁的议案》。
    根据《欣旺达电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“激励计划”），董事会认为公司激励计划涉及的预留授予部分第一个解
锁期解锁条件已经成就，并根据2019年第六次临时股东大会的授权，同意按照激
励计划的相关规定办理预留授予部分第一期解锁相关事宜。
    公司的《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期可
解锁的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    三、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。
    公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    2021年9月7日，公司已确定需回购注销93.251万股已授予的限制性股票，回
购注销完成后，公司总股本将由162,645.1553万股减至162,551.9043万股，注册
资本将由162,645.1553万元减至162,551.9043万元。
    以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在股东大会审议通过
后及时办理变更注册资本、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事宜。
    《公司章程》（2021年9月）及《公司章程》修订对照表（2021年9月）详见
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    被担保方欣旺达电动汽车电池有限公司、欣旺达惠州动力新能源有限公司
（以下简称“惠州动力新能源”）、南京市欣旺达新能源有限公司（以下简称“南
京新能源”）为欣旺达控股子公司，因生产经营需要，分别需向银行等金融机构
申请不超过人民币8亿元（含），期限不超过3年（含）的综合授信额度。此外，
因投资基建、设备等项目需要，惠州动力新能源以及南京新能源需向银行、融资
租赁公司等机构分别申请不超过人民币10亿元（含）、不超过人民币30亿元（含），
期限不超过10年（含）的融资额度。公司为上述三家控股子公司的综合授信额度
以及项目融资额度提供全额连带责任担保。同时，上述三家控股子公司对各自的
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担保事项为欣旺达提供反担保。本次对外担保的控股子公司的其他股东虽未按其
所享有的股东权益比例进行担保，且未对公司进行反担保，但考虑到公司对控股
子公司的经营管理活动具有控制权，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，
经过审慎讨论，董事会认为本次担保风险可控，同意本次担保事宜。

    公司的《关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经独立董事发表独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，并将第五届董
事会第十四次（临时）会议所审议的第 7 项议案以及本次董事会所审议的第 1、
4、5 项议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 9 月 7 日




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