证券代码：300207            证券简称：欣旺达         公告编号：<欣>2021-124


                        欣旺达电子股份有限公司

               第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第十六次（临时）会议通知已于 2021 年 9 月 8 日以专人送达、电话、微信等方
式发出。会议于 2021 年 9 月 14 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先
生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表
决方式通过以下决议：
    一、审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交
易的议案》。
    公司的《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的公告》
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
    本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先
生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。
    二、审议通过了《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借
款的议案》。
    公司的《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的公告》
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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本议案已经独立董事发表独立意见。



特此公告。

                                   欣旺达电子股份有限公司
                                           董事会
                                      2021 年 9 月 14 日




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