证券代码：300207            证券简称：欣旺达           公告编号：<欣>2022-044


                        欣旺达电子股份有限公司

                   第五届监事会第二十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于 2022 年 2
月 23 日在公司会议室召开第五届监事会第二十六次会议。本次监事会应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。会议一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

    经审核，监事会认为：本次深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“深圳欣
智旺”）投资建设“欣智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目”系出于自身发展的
需要并经过充分评估和论证。本次项目的投资建设系为了扩大公司智能硬件业务
的生产和经营规模，符合公司的战略需要，有利于增强公司在智能硬件方面的综
合竞争实力，对公司智能硬件业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，同意
欣旺达子公司深圳欣智旺于宁乡经济技术开发区管理委员会辖区内投资建设“欣
智旺智能硬件宁乡综合生产基地项目”的事项。
    公司《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投
资二号基金合伙企业的议案》。
    经审核，监事会认为：同意公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以
下简称“前海弘盛”）使用自有资金人民币1,000万元参与投资尚势成长加速（海
南）创业投资二号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚势成长基金”），
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尚势成长基金将作为专项基金用于投资北京踏歌智行科技有限公司，该企业主营
业务方向为矿山场景自动驾驶。此次公司全资子公司参与投资尚势成长基金，主
要是出于公司战略发展考虑，有利于公司产业链的拓展；有利于各方优势互补，
实现协同效应；有利于加快推动公司发展战略的顺利实施；提升上市公司的盈利
能力和竞争力，促进上市公司的可持续、稳定增长。因此，同意公司全资子公司
前海弘盛参与投资尚势成长基金的事项。
    公司《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合
伙企业的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》。
    经审核，监事会认为：本次交易能促进欣旺达电动汽车电池有限公司（以下
简称“欣旺达汽车电池”）未来业务发展，完善法人治理结构，有利于满足公司
汽车动力电池业务战略发展需求以及后续发展资金需要。本次交易决策程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，监事会一致同意本次欣旺达汽车电池增资的事项。
    公司《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的公告》的具体内容详见发布
于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 2 月 24 日




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