股票代码：300208 股票简称：青岛中程 公告编号：2019-030
青岛中资中程集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于 2019 年 4 月 25 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018
年度股东大会的通知》（公告编号：2019-025）。
2、本次会议召开期间没有增加、变更及否决的议案；本次股东大会无涉及
变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 16 日下午 14:00；
网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月
16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的
具体时间为：2019 年 5 月 15 日 15：00 至 2019 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 36
楼 1 号会议室；
（5）会议主持人：副董事长贾玉兰；
（6）会议的通知：公司于 2019 年 4 月 25 日在证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2019-025）；
（7） 会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 330,808,811 股，占公司有表决
权股份总数的 43.8462％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 330,136,511
股，占公司有表决权股份总数的 43.7571％；通过网络投票的股东 5 人，代表股
份 672,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0891％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 3,216,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4263％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,544,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3372％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份
672,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0891％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决
议：
1、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
2、审议通过了《2018 年度董事会报告》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
3、审议通过了《2018 年度财务报告》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 330,226,111 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239％；反对
582,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761％；弃权 300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 2,633,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.8829％；反对 582,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1078％；弃权 300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0093％。
本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《2018 年度监事会报告》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
7、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
8、审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 330,246,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8300％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1700％。
中小股东总表决情况：
同意 2,653,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 82.5141％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0031％；弃权 562,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 17.4828％。
四、法律意见书结论性意见
国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人
员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表
决结果真实、合法、有效。
特此公告！
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年五月十六日
