证券代码：300208         证券简称：青岛中程       公告编号：2020-029




                 青岛中资中程集团股份有限公司
             第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次
会议于2020年8月7日以现场会议和通讯表决结合的形式召开，会议通知已于2020年7
月29日以通讯方式发出，公司应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议由公
司董事长邱岳先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，全体董事认为公司编制《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合有
关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2020年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                             青岛中资中程集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                二零二零年八月八日