证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2020-092
天泽信息产业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加临时提案，或变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2019 年度股东
大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合
方式召开。现场会议于 2020 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:50 在南京市建邺区
云龙山路 80 号公司二楼会议室召开；网络投票时间为：2020 年 7 月 20 日，其
中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 7 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公
司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）12 人，代表有表决权
的股份为 145,953,860 股，占公司有表决权股份总数 419,672,710 股（已扣除公司
回购股份总数）的 34.7780%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代
理人）7 人，代表有表决权的股份为 135,454,469 股，占公司有表决权股份总数
的 32.2762%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）5 人，代表有表决
权的股份为 10,499,391 股，占公司有表决权股份总数的 2.5018%。参加会议的中
1
小投资者及委托代理人（网络和现场）9 人，代表有表决权的股份为 19,040,629
股，占公司有表决权股份总数的 4.5370%。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长肖四清先生主持。公司全体
董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员、见证律师和
原第四届董事会独立董事列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投
票表决的方式审议了以下十一项提案：
（一）审议通过《＜2019 年年度报告＞及其摘要》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019 年年度报告》
及《2019 年年度报告摘要》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《2019 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”及“第
十节 公司治理”中的相关内容。
原公司第四届董事会独立董事在本次股东大会上进行了述职。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
2
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届监事会 2020 年第四次临时
会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《2019 年度监事会工作报告》。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会 2020
年第七次临时会议决议公告》、《第四届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告》
相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
3
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项报告》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
审议本提案时，关联股东无锡中住集团有限公司、肖四清进行了回避表决，
回避表决股份数合计 104,273,396 股。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表决结果：同意 41,676,664 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 3,800 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会 2020
年第七次临时会议决议公告》、《第四届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告》
相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
4
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会 2020
年第七次临时会议决议公告》、《第四届监事会 2020 年第四次临时会议决议公告》
相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于回购注销深圳市有棵树科技有限公司部分原股东 2019
年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6
月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于回购注销深圳
市有棵树科技有限公司部分原股东 2019 年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返
还现金股利的公告》。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的非关联股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。审议本提案时，关联股东无锡中住集团
有限公司、肖四清进行了回避表决，回避表决股份数合计 104,273,396 股。
5
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表决结果：同意 41,676,664 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总
数的 99.9909%；反对 3,800 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的
0.0091%；弃权 0 股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、
注销相关事宜的议案》
本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会 2020 年第七次临时
会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的《第四届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告》相关内容。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于减少注册资本的议案》
同意公司注册资本由 426,169,680 股减少至 423,732,024 股，股东大会同意授
权董事会办理本次工商变更登记手续，本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的
第四届董事会 2020 年第七次临时会议审议通过，具体内容详见 2020 年 6 月 30
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第四届董事会 2020 年第
七次临时会议决议公告》相关内容。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
6
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意新的《公司章程》，本提案已经公司 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董
事会 2020 年第七次临时会议、第四届监事会 2020 年第四次临时会议审议通过，
具体内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的《公司章程》（2020 年 6 月）及公司章程修订对照表（2020 年 6 月）。
本提案为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
经合并统计现场及网络投票结果，总表决结果如下：
表 决 结 果 ： 同 意 145,950,060 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9974%；反对 3,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通过。
其中，单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东单独计票结果如下：
同意 19,036,829 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.9800%；反对 3,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
0.0200%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。
公司未知出席本次会议单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所陈成律师、郁腾浩律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：“公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符
7
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的
规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果
合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于天泽信息产业股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月二十日
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