证券代码：300210           证券简称：森远股份          公告编号：2020-002



                       鞍山森远路桥股份有限公司
                 第五届董事会第十三次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议以现
场方式于 2020 年 2 月 2 日在公司一楼 101 会议室召开。会议通知已于 2020 年 1 月 22
日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，
公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并
签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加公允地反
映公司的财务状况以及资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，计提依据充分，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司和中小股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。
    《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 2 日

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