江苏亿通高科技股份有限公司
                     关于设立南京分公司的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求，
我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判
断的立场，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于设立南京分公司》的议案
发表独立意见如下：

     随着有线电视行业技术的不断升级、完善，公司在培养内部技术力量的同时，运
用高校的人才、技术资源平台，加强与高校在产学研方面的合作，将有利于提升公司的
竞争能力，本次拟在南京设立分公司：江苏亿通高科技股份有限公司南京分公司，符合
公司发展的需要。拟设立分公司基本情况如下：

    （一）拟设立分公司名称：江苏亿通高科技股份有限公司南京分公司
    （二）营业场所：南京市鼓楼区广东路 38 号
    （三）企业类型：股份有限公司分支机构（属本公司分支机构）
    （四）负责人：王振洪
    （五）经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
    本次设立不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次决策内容及程序符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法规要求。我们一致同意公司在南京设立分公司的事项。


    特此公告。
    独立董事： _________    _________   _________
                 王跃堂      刘向明      江旅安



                                                  江苏亿通高科技股份有限公司

                                                       2012 年 7 月 18 日