证券代码：300211     证券简称：亿通科技       公告编号：2012-031



                         江苏亿通高科技股份有限公司
                    第四届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
       1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 7 月30日以书面送达、
          电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次
          会议的通知。
       2、会议于 2012 年 8 月10日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名, 实
          到董事7名。
       3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
          出席会议对象：公司全体董事。
          公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
       4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
          议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
       1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度延期》的议案

       公司拟将募集资金投资项目之一：“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”完成时间
由2012年6月30日延期至2013年6月30日，项目实施内容不变。
       公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
       《关于调整部分募投项目投资进度延期的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。
       表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。




             江苏亿通高科技股份有限公司
                          董事会
                      2012年8月10日