上海东方华银律师事务所




关于江苏亿通高科技股份有限公司


  2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会


                  之



         法律意见书



          东方华银律师事务所

              中国上海

            二 O 一二年八月
                                        东方华银律师事务所
                                      CAPITALLAW&PARTNERS


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                           关于江苏亿通高科技股份有限公司
                                 2012 年第一次临时股东大会
                                            之
                                        法律意见书


        致：江苏亿通高科技股份有限公司


               上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亿通高科技股份有
        限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2012 年第一次临时股东大会的
        有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
        市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文
        件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
        有关规定，出具本法律意见书。


               为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资
        料，包括但不限于公司召开 2012 年第一次临时股东大会的通知、公司 2012 年第
        一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书
就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。


    本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。


    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向
社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。


    本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：


    一、本次股东大会召集、召开的程序
    公司已于 2012 年 7 月 24 日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项
等相关的决议公告、通知刊载在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已达 15 日。


    本次股东大会采用现场投票的方式，现场会议于 2012 年 8 月 10 日下午 14:30
在江苏省常熟市通林路 28 号公司三楼会议室。会议由公司董事长王振洪先生主
持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取
现场投票方式，投票的时间和方式与公告内容一致。


    本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》
及《公司章程》的规定。


    二、出席本次股东大会会议人员的资格
    根据公司提供的现场会议表决文件，出席本次股东大会的股东及股东授权代
表合计 19 人，代表股份 3,370.975 万股，占公司有表决权股份总数的 62.72%。
    以上股东均为截止 2012 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。


    本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》
及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序
    按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场记名投票方式，审议通过了如
下决议：
    1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案；
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    3、审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    4、审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案；
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案。
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
上述议案均经占出席会议有效表决权股份总数 100%的股东表决同意，符合法律、
法规和《公司章程》的规定。


    本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决
程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决
议合法有效。


    四、关于股东大会提出新议案的情形
    经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出新议案的情形。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》
及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为《上海东方华银律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页）




上海东方华银律师事务所




负责人： 吴东桓                          经办律师：叶    菲




                                                    黄   勇




                                            2012    年   8    月 10   日