证券代码：300211             证券简称：亿通科技         公告编号：2012-033




                         江苏亿通高科技股份有限公司

                     2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、 本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开

  1、会议召开时间：2012年8月10日下午14:30；

  2、会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司三楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议表决方式：现场投票；

  5、现场会议主持人：董事长王振洪先生；

    公司董事会于2012年7月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿通
高科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召
开本次股东大会。

（二） 会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共19人，代表公司股份数3,370.975万股，占公司
有表决权股份总数的62.72%。

    2、公司董事、全体监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
    3、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。

二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票方式审议并通过了如下决议：

    1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

              反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

              弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

              反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

              弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    3、审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案
    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

              反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

              弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

   4、审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案

    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

              反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

              弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

    5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案

    表决结果：同意 3,370.975 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

              反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；

              弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见
    上海东方华银律师事务所的叶菲、黄勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

                                                         江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                                   2012 年 8 月 10 日