证券代码：300211         证券简称：亿通科技          公告编号：2012-046



                         江苏亿通高科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况：
    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12月13日以书面送达、
       电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十六次
       会议的通知。
    2、会议于 2012 年12月24日以现场方式召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
    3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
       出席会议对象：公司全体董事。
       公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
    1、审议通过了公司关于《突发事件应急处理制度》的议案

    《突发事件应急处理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过了公司关于《股东大会网络投票实施细则》的议案

    《股东大会网络投票实施细则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案
    为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风
险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，经讨论后决定拟终止部分超募资金投资项目“深
圳研发中心”在深圳的实施。
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。
    关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过了公司《关于部分募投项目变更建设内容》的议案

    结合公司经营实际情况和未来长远发展规划需要，公司本次调整“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为研发项目部科研人
员的配套设施建设。另外增设技术研发项目部，主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩
产项目”中的下一代广播电视设备MOCA1.0项目进行升级换代，同时新增可管理高功率WIFI
热点、智能交通摄像机、GIS实战业务平台研发项目。

    关于变更部分募投项目建设内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》的议案
    公司拟定于 2013 年 1 月 11 日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 《公司 2013 年第
一次临时股东大会》，审议的议案内容详见公司股东大会通知。（关于召开公司 2013 年第一
次临时股东大会通知详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。）
    本次拟审议的议案有：
    （1）审议公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
    （2）审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案。
    （3）审议公司《关于部分募投项目变更建设内容》的议案。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
             董事会
        2012年12月24日