证券代码：300211          证券简称：亿通科技          公告编号：2012-047




                    江苏亿通高科技股份有限公司

                第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012年 12 月13日以书
       面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十五
       次会议的通知。

    2、会议于 2012 年 12 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监
       事 3名, 实到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规
       定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

    1、审议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案

    经审议后认为：公司终止该项目，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效
率，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。我们监事会一致同意终止本次超募资金投资项目的事项，并同意提交公司2013
年第一次临时股东大会审议。同时公司独立董事、保荐机构也分别对此事项发表了同
意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告。
    关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过了公司《关于部分募投项目变更建设内容》的议案
    经审议后认为：（1）公司根据实际情况对原募投项目的生产工艺改进、效率提升，
所以本次调整及变更能保证原募投项目的正常实施，原有在建部分厂房转变为费用化
用途及新增项目的研发投入的增加，将增加房屋和研发设备的折旧费、研发人员工资、
研发材料及新产品试制检测等研发费用，对公司募投项目“有线电视网络传输设备技
改及扩产项目”收益及公司近期总体效益有一定的影响，但符合公司未来总体发展规
划。
    （2）公司拟增设的技术研发项目部成立后，将紧紧围绕下一代有线电视网络设备
领域、视频监控的未来发展趋势，并结合公司未来的发展规划，同时为考虑节约开发
的辅助费用及解决研发人员的生活实际问题，在按预算拨付研发经费和跟踪落实研发
进度及不影响募投项目正常实施的前提下，为技术研发及相关人员提供较为便利的配
套设施建设。

    本次变更募集资金投资项目建设内容，符合公司未来发展规划的需要，符合公司
和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。我们监事会一致同意公司本次部分募投项目变更建设
内容的事项，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    关于公司部分募投项目变更建设内容的详情请见中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司

             监事会

        2012年12月24日