2012 年度独立董事述职报告



                    江苏亿通高科技股份有限公司

                       2012年度独立董事述职报告

                            （述职人：王跃堂）
各位股东及股东代表：
    2012 年度本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在任职工作
期间，忠实、勤勉、尽责地履行独董职责，积极出席公司相关会议，认真审议各
项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业
性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2012 年
度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、2012 年度出席公司会议及表决情况：
   （一） 报告期内，本人共亲自出席公司十一次董事会会议（其中一次为通讯
表决）；列席二次股东大会会议，认真履行了独立董事的义务。在报告期内本人
无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会会议上，与
公司经营管理层保持充分沟通，了解公司经营情况；认真审阅各项议案，以谨慎
的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益；充分运用自己的专业
知识为公司献言献策，提出了一些合理化建议，为董事会的科学决策发挥了积极
作用。
    本人出席 2012 年度公司董事会会议的情况如下:
    报告期内董事会召开次数                         11 次
亲自出席次数 委托他人出席次数      缺席次数   是否连续两次未亲自出席会议
     11                 0             0                    否

   （二） 报告期内，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。
本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没
有提出异议、反对和弃权的情形。
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       二、发表独立意见情况：
    2012 年度，本人按照《公司法》、《独立董事工作制度》的要求，详细了解
公司运作情况，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对以下事项均发表了“同意”的
独立意见：
    （一） 2012 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，本人就
会议审议的《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿
通科技信息化系统集成平台建设项目的议案》发表了独立意见。
    （二） 2012年4月19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人就会议
审议的《公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司续
聘2012年度财务审计机构》、 公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、
《公司2011年度内部控制自我评价报告》以及2011年度报告中《关于控股股东及
其他关联方占用公司资金和对外担保情况》发表了专项说明及独立意见。
    （三） 2012 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，本人
就会议审议的《关于调整部分募投项目投资进度延期的议案》发表了独立意见。
       （四） 2012 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，本人
就会议审议的 2012 年半年度报告中《关于控股股东及其他关联方占用公司资金
和对外担保情况》发表了专项说明及独立意见。
    （五） 2012 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，本人
就会议审议的《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》、《关于部分
募投项目变更建设内容的议案》发表了独立意见。
    所有上述独立意见均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上作了披
露。
       三、董事会专门委员会工作情况：
    （一） 2012 年本人担任公司董事会下设的审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员。任职期间，作为公司审计委员会主任委员，主持了审计委员会的
日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告、财务报告等事项进行了
认真审阅。按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相
关制度的规定，主持了年度财务报告的审计会议，与审计机构会计师就年度财务
报告的编制、审计事项作了双向沟通，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
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    （二） 作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委
员会的日常工作，对董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬进行了审核，听取了
高级管理人员的年度工作汇报并进行了核查，切实履行了薪酬与考核委员会委员
的责任和义务。
    四、对公司现场调查的情况：
    2012 年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的日常生产经营情
况、内部管理、内部控制制度的完善及执行情况、财务状况、募集资金、对外担
保等相关事项，与公司董事、高级管理人员及其他人员保持沟通，及时知悉公司
募投项目及各项重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出合理的参考性建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作：
    （一） 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《信息披露管理办法》的要求完善
公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息
披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    （二） 作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司
经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核
了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行
使表决权。
    （三） 积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提
升自身履行职责的能力，提高对公司和投资者利益的保护能力。
    六、其他工作：
    2012 年度，本人担任独立董事期间：未有提议召开董事会情况发生；未有
独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生。
    2013 年度，在担任公司独立董事任职期间，将继续忠实地履行自己的职责，
本着认真、勤勉、尽责的态度，积极参与公司重大事项的决策，并利用自己的专
业知识和经验为公司发展提供更多的合理化建议，为董事会的科学决策提供参考
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意见。按照相关法律、法规以及《公司章程》等的规定和要求，充分发挥独立董
事的作用，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益，保证公司董事会的客观、
公正与规范运作。




                                                    独立董事：王跃堂
                                                    2013 年 4 月 8 日