证券代码：300211          证券简称：亿通科技          公告编号：2013-007




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 3月 28日以书面送达、
       电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十七次
       会议的通知。
    2、会议于 2013 年 4 月8 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名, 实
       到董事7名。
    3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
       出席会议对象：公司全体董事。
       公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
1、审议通过关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
   《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》详见2013年4月9日中国证监会创业板指
定信息披露网站上的公告。
     表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
2、审议通过关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
    公司《2012年度董事会工作报告》内容包括对公司2012年度经营情况的回顾，未来发展
的展望、面对的机遇与挑战，未来发展战略及2013年经营计划等，具体内容请详见2013年4
月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《2012 年年度报告》中“第四节   董
事会报告”。
   其中独立董事王跃堂先生、江旅安先生、刘向明先生已向董事会分别提交了《2012年度
独立董事述职报告》(具体内容详见2013年4月9日中国证监会创业板指定信息披露网站上的
公告)，并将在2012年度股东大会上述职。
    《2012年度董事会工作报告》的议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
    2012年度，公司实现营业收入为21,648.24 万元，较上年同期下降3.91%；实现营业利
润为1,951.58 万元，较上年同期下降28.13%；实现利润总额为2,769.16 万元，较上年同期
下降11.14%；归属于普通股股东的净利润为2,358.65万元，较上年同期下降9.77%。（具体
内容详见公司2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。）
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
4、审议通过关于公司经审计的《2012年度财务报告》的议案
   公司经审计的《2012年度财务报告》详见2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信
息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《关于续聘 2013 年度财务审计机构》的议案

    经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，认为：上海众华沪银会计
师事务所有限公司在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
认真履行了双方约定的责任与义务。经审议董事会提议续聘上海众华沪银会计师事务所有限
公司为公司2013年度审计机构。
    表决结果: 同意：7票 ，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
6、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

    为进一步完善法人治理结构，提高总经理及管理层成员的管理水平和管理效率，以规范
和保证合法有效的履行其职责，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，对制度中有关职责、义
务、权限等方面作了修订。（具体内容请详见2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。）
    表决结果: 同意: 7 票，反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。
7、审议通过公司《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>》的议案
   公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机

构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2013年4 月9 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。
    表决结果: 同意: 7 票 ， 反对: 0 票   ，弃权: 0 票，获得全票通过。
8、审议通过关于公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
    公司《2012年度内部控制自我评价报告》具体内容请详见2013年4月9日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    独立董事对此报告发表了独立意见；监事会对此报告发表了核查意见；保荐机构对此报
告出具了核查意见。具体内容详见公司2013 年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的公告。
    表决结果: 同意: 7 票 ， 反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。
9、审议通过公司《2012年度总经理工作报告》的议案
    《2012年度总经理工作报告》主要内容包括对2012年经营情况总结汇报、落实2013年工
作计划等。
    表决结果: 同意: 7 票 ， 反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。
10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度》的议案
    因公司经营发展的需要，经审议同意公司2013年度向银行申请以下综合授信额度，额度
总额人民币2.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信额度将视公司
运营资金的实际需求来确定。
    (1) 向中国建设银行股份有限公司常熟市支行申请授信人民币壹亿元。
    (2) 向江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行授信人民币捌仟万元。
    (3) 向中国交通银行股份有限公司常熟分行授信人民币伍仟万元。
    (4) 向中国民生银行苏州分行申请授信人民币贰仟万元。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
11、审议通过《关于<公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案
    2012 年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于公
司股东的净利润为 23,586,528.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照
公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,358,652.86 元。截至 2012 年 12 月
31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 114,101,131.32 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
286,298,555.94 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2012年度利润分配
预案如下：截止2012年12月31日，以公司总股本5,374.60万股为基数，向全体股东按每10
股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利5,374,600.00元（含税）；同时以资本公
积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本1,074.92万股。若本预案实施后，公司总股
本将由5,374.60万股增至6,449.52万股，资本公积金余额为275,549,355.94元,剩余未分配
利润108,726,531.32元结转以后年度分配。公司独立董事对此事项发表了同意意见(详见
2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告)。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会通知》的议案
     公司定于 2013 年 5 月 10 日下午 1：30 在公司三楼会议室召开公司 2012 年年度股东
大会。（具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公告《关于召
开 2012 年年度股东大会的通知》。）本次股东大会拟审议的议案有：
     (1) 审议公司关于《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议案。
     (2) 审议公司关于《2012 年度董事会工作报告》的议案。
     (3) 审议关于公司《2012 年度财务决算报告》的议案。
     (4) 审议关于公司经审计的《2012 年度财务报告》的议案。
     (5) 审议《关于<公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案。
     (6) 审议公司《关于续聘 2013 年度财务审计机构》的议案。
     (7) 审议关于公司《2012 年度监事会工作报告》的议案。
     表决结果: 同意: 7 票 ，反对: 0 票 ，弃权: 0 票，获得全票通过。
     特此公告。

                                                                 江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                              2013年4月8日