证券代码：300211             证券简称：亿通科技         公告编号：2013-008




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                 第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年3月28日以书面送达
       及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第十六次会议的
       通知。

    2、会议于2013年4月8日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 3名, 实
       到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,
       会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

1、审议通过《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2012 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会对 2012 年度报告无异议。
    《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》详见2013年4月9日刊登在中国证监
会创业板指定信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》的议案
    《2012年度监事会工作报告》详见2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
3、审议通过《2012年度财务决算报告》的议案
    报告内容详见公司2013年4月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
4、审议通过经审计的《2012年度财务报告》的议案
   公司经审计的《2012年度财务报告》详见2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案
    2012 年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属于
公司股东的净利润为 23,586,528.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,358,652.86 元。截至 2012
年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 114,101,131.32 元，公司年末资本公积金余额
为 286,298,555.94 元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2012年度利润
分配预案如下：截止2012年12月31日，以公司总股本5,374.60万股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利5,374,600.00元（含税）；同
时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，共计转增股本1,074.92万股。若本预案实施
后，公司总股本将由5,374.60万股增至6,449.52万股，资本公积余额为275,549,355.94
元,剩余未分配利润108,726,531.32元结转以后年度分配。上述利润分配预案符合公司章
程等要求的相关规定。公司独立董事对此事项发表了同意意见(详见2013年4月9日刊登在
中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告)。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
       本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案
       监事会对上海众华沪银会计师事务所有限公司在2012年度的审计工作情况进行了核
查，认为：上海众华沪银会计师事务所在各项审计工作中坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允且合理的发表了独立审计意见。经独立董事事前认可，监事会同意续聘上海
众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
       本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的议案
       经审核，监事会认为：2012年度，公司在募集资金的使用管理上严格按照《募集资
金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规
使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       报告具体内容详见2013年4月9日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公
告。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
8、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
       监事会一致认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理目标的发展需
求，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的控制。报告期内公司的内
部控制体系规范、合法、并能得到有效执行。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
       报告具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的
公告。
       表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

       特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司

            监事会

        2013年4月8日