中国中投证券有限责任公司
关于江苏亿通高科技股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）作为江苏亿通高科技股份有
限公司（以下简称“亿通科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管
理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关规定，对
亿通科技 2012 年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亿通高科技股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]560)核准，公司于2011年4月22日向
社会公开发行人民币普通股（A股）1,250.00万股，发行价格为每股25.75元，募集资
金总额32,187.50万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用人民币
3,250.04万元，实际募集资金净额为人民币28,937.46万元。根据公司《首次公开发行
股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金13,913.09万元。本次
超募资金为15,024.37万元。前述募集资金已经上海众华沪银会计师事务所有限公司
（以下简称“会计师”）出具的沪众会字(2011)第3601号验资报告审验确认。公司对
募集资金采取了专户存储制度，专款专用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和
使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格
的审批程序，以保证募投资金专款专用。同时，保荐代表人可以随时对募集资金管理
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和使用情况进行监督检查。
公司与中投证券以及中国建设银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公
司常熟支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行（前述银行统称“开户
银行”）签订了募集资金三方监管协议。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为 118,626,811.36
元(含利息)，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 帐户类别 账号(或存单号) 账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司常熟支
行 活期帐户 32201986136051514325 14,059,365.66
小 计 14,059,365.66
活期帐户 101220001999999118 4,345,910.96
人民币定期户（一年） 101290001005602863 20,000,000.00
人民币定期户（一年） 101230001005602851 20,000,000.00
人民币定期户（一年） 101260001005602869 20,000,000.00
江苏常熟农村商业银行股份有限公
人民币定期户（一年） 101220001005602930 20,000,000.00
司开发区支行
人民币定期户（三个月） 101280001008597842 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101200001008597874 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101280001008597832 5,000,000.00
人民币定期户（三个月） 101270001008597885 5,000,000.00
小 计 104,345,910.96
宁波银行股份有限公司常熟支行 活期帐户 75060122000006163 221,534.74
小 计 221,534.74
合 计 118,626,811.36
注：截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额为 113,868,016.41 元，公司以自有资金垫付超募项目款
4,758,794.95 元，尚未从募集资金专户转入自有资金帐户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金投资项目的资金使用情况如下：
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单位：万元
本 年 度投 入募 集 资
募集资金总额 28937.46 3682.31
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 4631.58
已 累 计投 入募 集 资
累计变更用途的募集资金总额 4631.58 17768.70
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 16.01%
是否已变更项 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 截至期末投资进度 本报告期实现的
目(含部分变 可使用状态日 到预计 是否发生重
超募资金投向 资总额 额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 效益
更) 期 效益 大变化
承诺投资项目
有线电视网络传
2013 年 06 月 30
输设备技改及扩 是 11,887.99 9,561.49 946.47 8,727.64 91.28% -- 否 否
日
产项目
2011 年 12 月 31
视频监控项目 否 2,025.1 2,025.1 0 2,018.65 100% 216.81( 注 1) 否 否
日
2013 年 06 月 30
技术研发项目部 否 0 2,326.5 702.22 1,803.49 77.52% -- 否 否
日
承诺投资项目小
-- 13,913.09 13,913.09 1,648.69 12,549.78 -- -- 216.81 -- --
计
超募资金投向
2012 年 12 月 31
深圳研发中心 是 2,521.38 2,521.38 104.18 216.3 8.58% -- 否 是
日
太仓视频监控项 2013 年 12 月 31
否 2,485.39 2,485.39 672.73 745.91 30.01% -- 否 否
目 日
常熟市社会治安
2013 年 03 月 01
动态监控项目（3 否 1,276.52 1,276.52 1,097.41 1,097.41 85.97% -- 否 否
日
期）
亿通科技信息化 否 340.93 340.93 159.3 159.3 46.73% 2013 年 04 月 30 -- 否 否
3
系统集成平台 日
归还银行贷款（如
-- 3,000 3,000 -- 3,000 100% -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
有）
超募资金投向小
-- 9,624.22 9,624.22 2,033.62 5,218.92 -- -- -- -- --
计
合计 -- 23,537.31 23,537.31 3,682.31 17,768.7 -- -- 216.81 -- --
1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产
品、技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要
的研发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置
等方面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目
实际开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。
2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新
增技术研发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，
未达到计划进度
主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、
或预计收益的情
GIS 实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
况和原因（分具体
2、“视频监控项目”于 2010 年 12 月开始实施，在实施过程中常熟市综治办为提高视频监控动态监控图像的质量，对部分监控点摄像机的技术要求进行升级，
项目）
以提高摄像机的清晰度，同时在部分区域将原有的普通红外摄像机改为高清球形摄像机，在达到预期监控面覆盖要求的基础上，减少了部分监控点安装的数量。
至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成视频监控点安装 6080 个，导致公司监控服务收入因监控点数量的减少未达到预期
收益。
3、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，由于该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定
的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而
带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”
的实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
项目可行性发生 1、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围绕公司原有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电
重大变化的情况 网络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点
说明 处于深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相
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对要高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的
实施。2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的
议案》，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资
金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年
第一次临时股东大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋势，结合公司经营情况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整后纳入公司
下一年度研发项目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项目终止后将有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对
公司研发计划项目的影响很小。
1、公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意公司将超募资金中 3,000.00
万元人民币用于偿还银行贷款。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站）。
2、公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案、《关于使用超募资金投入太仓市
社会治安动态监控项目》的议案，同意公司将超募资金中 5,006.77 万元设立深圳研发中心项目和投入太仓市社会治安动态监控项目，并经公司 2011 年第三次临
时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构分别对此事项均发表了同意意见。（该事项详见 2011 年 9 月 14 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报告
期末，深圳研发中心累计投入 216.3 万元，主要用于办公场地租赁、办公和研发设备的配置、员工工资及部分视频监控项目的研发费用。其中研发项目“SNMP 代
理通信异常自动检测及处理方法”已申请发明专利并获得受理。太仓市社会治安动态监控项目已完成了项目总体实施方案设计和现场堪察，完成 5 个乡镇监控中
超募资金的金额、心机房的建设，并实施安装视频监控点，该项目已投入 745.91 万元。
用途及使用进展 3、公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和亿通科技信息化系
情况 统集成平台建设项目》的议案，同意公司使用超募资金 1276.52 万元投入常熟市社会治安动态监控项目（3 期）和使用超募资金 340.93 万元投入亿通科技信息
化系统集成平台建设项目，公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2012 年 4 月 18 日证监会指定创业板信息披露网站）。至本报
告期末，常熟市社会治安动态监控项目（3 期）已投入 1097.41 万元；亿通科技信息化系统集成平台建设项目已投入 159.3 万元，目前该系统正进入试运行测试
阶段。
4、公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事会、独
立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披
露网站）。深圳研发中心项目累计投入资金 216.30 万元，该项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发展需要审慎选择投资
项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。
募集资金投资项
目实施地点变更 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
情况
募集资金投资项 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
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目实施方式调整
情况
募集资金投资项 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于用募投资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
目先期投入及置 4,480.83 万元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监
换情况 会指定创业板信息披露网站）。
公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用“有线电视网络
用闲置募集资金 传输设备技改和扩产项目”部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 2,500.00 万元，暂时使用时间为 2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，公司独立董事、保
暂时补充流动资 荐机构分别对此事项发表了同意意见。(该事项详见 2011 年 6 月 21 日证监会指定创业板信息披露网站）。2011 年 12 月 5 日，公司已将上述 2,500.00 万元资
金情况 金全部归还至募集资金专用账户（开户银行名称：中国建设银行股份有限公司常熟支行；银行账号:32201986136051514325），同时将上述募集资金的归还情况及
时通知了公司保荐机构及保荐代表人。（该事项详见 2011 年 12 月 7 日证监会指定创业板信息披露网站）。
项目实施出现募
截止 2011 年 12 月 31 日，视频监控项目已全部实施完成并通过验收，公司在项目实施过程中严格控制各项支出，充分结合自身技术优势和经验，对项目的各个
集资金结余的金
环节进行了优化，该项目共节约募集资金 6.45 万元。
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中，将根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际
资金用途及去向 使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
注1、视频监控项目"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法为本年度该项目累计实现营业收入扣除营业成本后的税前收益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 募集资金投资项目变更情况
2012 年 8 月 10 日经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十二次会
议审议通过《关于调整部分募投项目投资进度延期的议案》。“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”完成时间由 2012 年 6 月 30 日延期至 2013 年 6 月 30 日，项目实
施内容不变。
2012 年 12 月 24 日经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会
议审议通过《关于部分募投项目变更建设内容的议案》，调整“有线电视网络传输设
备技改及扩产项目”部分建设内容，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作
为新增技术研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50
万元。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一
次临时股东大会审议通过。
（二）超募资金投资项目变更情况
2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审
议通过了公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案，公司监事
会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时
股东大会审议通过。深圳研发中心原承诺投资金额为 2,521.38 万元，截止 2012 年 12
月 31 日止深圳研发中心项目累计投入资金为 216.30 万元，该项目终止后剩余的超募
资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户。
公司将根据发展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高
资金使用效率，提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。
（三）本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末投资进 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 是否达到
实际投入 度 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 预计效益
金额 (%)(3)=(2)/(1) 益 生重大变
总额(1) (2) 期
化
有线电视 有线电视
网络传输 网络传输
2013 年 06
设备技改 设备技改 9,561.49 946.47 8,727.64 91.28% 0 否 否
月 30 日
及扩产项 及扩产项
目 目
技术研发 有线电视 2,326.5 702.22 1,803.49 77.52% 2013 年 06 0 否 否
7
项目部 网络传输 月 30 日
设备技改
及扩产项
目
合计 -- 11,887.99 1,648.69 10,531.13 -- -- 0 -- --
1、关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新增技术研发
项目部：从“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”实施开始，公司结合目前
实际经营规划和产品变化趋势，对原有生产车间、流水线、测试和工艺等方面进
行了更合理、更符合实际的优化与整合，提高了生产厂房的使用效率，节省了募
投项目中生产所需厂房面积，公司现有投入生产厂房已能够满足募投项目的正常
实施，已能够确保生产产能的完成和达到预计可使用状态。公司为合理利用现有
资源，为了引进优秀的新项目开发人员、市场销售人员及管理人员，经 2012 年 12
月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，将
原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术研发项目部科研人员的
配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，主要对原“有线电视网
络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备 MOCA1.0 项目进行升级换
代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、GIS 实战业务平台研发
项目。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年
第一次临时股东大会审议通过。（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业
板信息披露网站）。
2、终止超募资金项目深圳研发中心：深圳研发中心设立的研发方向重点主要是围
变更原因、决策程序及信息披露 绕公司原有线电视网络设备领域、家庭智能网关、智能视频监控和下一代广电网
情况说明(分具体项目) 络（NGB）网管系统等产品的设计与开发工作，是在公司原有研发项目的基础上进
行升级、优化和整合，生产制造还是在常熟总部。由于该投资项目实施地点处于
深圳，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定的滞后性，对于技术的
调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管理成本比预计的相对要
高。为降低募集资金的投资风险，提高公司研发效率，避免因由于市场变化而带
来的技术风险，决定终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”在深圳的实施。
2012 年 12 月 24 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议和第四届监事会第十
五次会议通过了《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”的议案》，该
项目终止后的剩余超募资金 2305.08 万元将暂存于募集资金专户，公司将根据发
展需要审慎选择投资项目，对超募资金进行更合理的安排，以提高资金使用效率，
提升经营效益，公司将按照相关规定履行必要的审批及信息披露程序。公司独立
董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东
大会审议通过。该项目终止后，公司将根据未来行业发展趋势，结合公司经营情
况和市场发展需要，将研发项目作相应的论证和调整后纳入公司下一年度研发项
目计划，公司将持续加大研发力度，提升和增强技术研发力量。该项目终止后将
有利于公司节约运营成本，维护股东特别是中小股东的利益，对公司研发计划项
目的影响很小（该事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。
1、“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”建设原计划于 2012 年 6 月 30 日前
达到可使用状态。由于国家“三网融合”还处于试点实施阶段，相关的配套产品、
未达到计划进度或预计收益的情
技术、设备还不十分成熟；在具体的试点实施过程中，将对相关技术方案、设备
况和原因(分具体项目)
选型、运行模式及配套产品等进行调整、升级和完善。另外由于该项目主要的研
发、生产、检测设备需通过国外采购，所购设备型号也将按项目实际情况需求做
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相应调整，有关事项尚需进一步与客户商讨；项目的生产、检测车间的布置等方
面也将进行更合理、更符合实际的规划调整，以符合行业的发展需求。为降低募
集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际
开展情况作项目实施周期的延期调整，经 2012 年 8 月 10 日公司第四届董事会第
二十二次会议审议通过，该项目的实施完成时间延期至 2013 年 6 月 30 日。
2012 年 12 月 24 日第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会
议审议通过，关于“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”变更建设内容并新
增技术研发项目部，将原已经投入在建的部分厂房用途进行变更，作为新增技术
研发项目部科研人员的配套设施建设，调整募集资金投资金额为 2,326.50 万元，
主要对原“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”中的下一代广播电视设备
MOCA1.0 项目进行升级换代，同时新增可管理高功率 WIFI 热点、智能交通摄像机、
GIS 实战业务平台研发项目，该项目建设期为半年。公司独立董事、保荐机构分别
对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。（该
事项详见 2012 年 12 月 27 日证监会指定创业板信息披露网站）。
2、超募资金项目“深圳研发中心”建设原计划完成时间为 2012 年 12 月 31 日，
由于该投资项目实施过程中，在产品整体测试、优化整合及技术服务上带来一定
的滞后性，对于技术的调整和更新未能得到及时响应，研发项目的营运实施及管
理成本比预计的相对要高。为降低募集资金的投资风险，避免因由于市场变化而
带来的技术风险，2012 年 12 月 24 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议和
第四届监事会第十五次会议通过，终止该超募资金投资项目“深圳研发中心”的
实施，独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，并经公司 2013 年第一
次临时股东大会审议通过。
变更后的项目可行性发生重大变
变更后的“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”可行性未发生重大变化。
化的情况说明
(四) 募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
会计师出具了关于《江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年度募集资金年度存放与
使用情况鉴证报告》，认为亿通科技 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的
专项报告》已按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格
式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了亿通科技 2012 年度募集资金的实际存
放与使用情况。
七、保荐人主要核查工作
报告期内，中投证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，
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对亿通科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核
查内容包括：查阅了公司募集资金使用的相关决议文件、资金存放银行对账单、资金
使用原始凭证、中介机构相关报告、资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并
与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐人核查意见
经核查，亿通科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。中投证券通过认真
分析、核查，发表了明确的同意意见。
截至 2012 年末，亿通科技不存在变更募集资金用途的情形，募集资金具体使用情
况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。中投证券对亿
通科技 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏亿通高科技股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
李 亮 李光增
中国中投证券有限责任公司
2013 年 4 月 8 日
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