独立董事关于 2012 年度有关事项的独立意见




                    江苏亿通高科技股份有限公司
            独立董事关于2012年度相关事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的
要求，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议有关事项发表独立意见如下：

    一、对公司《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
    2012 年度经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年实现归属
于公司股东的净利润为 23,586,528.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，按照公司 2012 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,358,652.86 元。截
至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 114,101,131.32 元，公司年末资本
公积金余额为 286,298,555.94 元。经公司董事会第二十七次会议研究决定 2012 年度
利润分配预案如下：截止 2012 年 12 月 31 日，以公司总股本 5,374.60 万股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 5,374,600.00
元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,074.92
万股。资本公积金余额为 275,549,355.94 元,剩余未分配利润 108,726,531.32 元结转
以后年度分配。
    我们一致认为：公司 2012 年度利润分配预案符合公司积极、连续、稳定的利润分
配原则，符合公司长远发展规划及目前经营实际情况。公司最近三年现金分红比例超
过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和《公司章
程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，
并提交 2012 年度股东大会审议。
    二、对公司《关于续聘 2013 年度财务审计机构》的独立意见

    经公司董事会审计委员会提名，并经全体独立董事事前认可，董事会提议续聘上
海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。我们核实后一致认为：
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上海众华沪银会计师事务所有限公司具有证券从业资格。该事务所在为公司提供审计
服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持公允、合理的独立审计准
则，较好地履行了双方约定的责任与义务，我们一致同意继续聘请上海众华沪银会计
师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，并提交公司2012年度股东大会审议。
    三、对公司《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

    经核查，2012年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金的管理遵循专户
存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害
股东利益、违反相关规定之情形。
    四、对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经审阅公司2012年度内部控制自我评价报告后我们一致认为：公司目前内部控制
制度符合有关法律、法规和监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求。
公司现已建立了较为合理和完善的内部控制制度体系，有关控制活动的规定和流程能
够在各个业务环节中得到有效执行，保证了公司各项业务的正常开展及经营风险得到
了控制。公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建
设和运行情况，不存在重大缺陷。




    特此公告。

    独立董事： _________    _________   _________

                 王跃堂      刘向明      江旅安




                                                  江苏亿通高科技股份有限公司

                                                         2013 年 4 月 8 日