证券代码：300211           证券简称：亿通科技           公告编号：2013-015




                         江苏亿通高科技股份有限公司
                 第四届董事会第二十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 4月 8日以书面送达、
       电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十八次
       会议的通知。
    2、会议于 2013 年 4 月18 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到董事7名,
       实到董事7名。
    3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
       出席会议对象：公司全体董事。
       公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。
    二、董事会会议决议情况
    1、审议通过公司关于《2013年第一季度报告全文》的议案

      《2013年第一季度报告全文》的内容详见2013年4月19日中国证监会创业板指定信息
披露网站上的公告。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。
    特此公告。

                                                      江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2013年4月18日