证券代码：300211             证券简称：亿通科技           公告编号：2013-022




                         江苏亿通高科技股份有限公司

                         2012 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、 本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开

  1、会议召开时间：2013年5月10日下午1:30；

  2、会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司三楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合；

  5、现场会议主持人：董事长王振洪先生；

    公司董事会于 2013 年 4 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿
通高科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，以公告方式通知各股东召开本
次股东大会。

（二） 会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表共30人，代表公司股份数32,540,208.00股，占公
司有表决权股份总数的60.5444 %。其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，所持股份
32,053,150.00股，占公司总股本的59.6382%；参加网络投票的股东15人，所持股份487,058.00
股，占公司总股本的0.9062％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
    3、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。

二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票和网络投票方式审议并通过了如下决议：

    1、审议通过关于公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》的议案
    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。

    2、审议通过关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案

    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。
    3、审议通过关于公司《2012 年度财务决算报告》的议案

    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。
    4、审议通过关于公司经审计的《2012 年度财务报告》的议案

    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。
    5、审议通过《关于<公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案

    总表决结果：同意 32,086,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6056%；
                反对 453,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3944%；
                弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议通过公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案

    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。
    7、审议通过公司《关于<2012 年度监事会工作报告>》的议案
    总表决结果：同意 32,108,460.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.6732%；
                反对 276,748.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8505%；
                弃权 155,000.00 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4763%。

三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所的王建文、林尚乾律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    公司 2012 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏亿通高科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

                                                          江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                    2013 年 5 月 10 日