亿通科技：第四届董事会第二十九次会议决议公告2013-05-10
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2013-018
江苏亿通高科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年4月28日以书面送达、电子
邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十九次会议的
通知。
2、会议于 2013年5月10日以现场方式召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议
决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
1、审议通过公司 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》 的议案
公司第四届董事会任期将于 2013 年 5 月 15 日任期届满，根据《公司法》、《董事会议
事规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，将进行董事会换届选举。按照现行《公司
章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经征询意见后，公司董事
会提名以下 7 人为公司第五届董事会董事候选人：王振洪、马晓东、王桂珍、张登银为公司
第五届董事会非独立董事候选人；王跃堂、刘向明、江旅安为公司第五届董事会独立董事候
选人。其中上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后将与非独立董事候选人一
并提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。（各董事候选人的简历详见附件）
本次换届选举后何晓秋将不再担任本公司董事，何晓秋在担任公司董事期间未直接或间
接持有公司股份。
根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制方式。任期为三年，自公司
2013 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董
事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠
实、勤勉地履行董事的义务和职责。
独立董事对此事项发表了独立意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
及独立董事关于对相关事项的独立意见的具体内容请详见 2013 年 5 月 10 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
具体内容请详见 2013 年 5 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公
告。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过《关于公司董事会2013 年度薪酬方案》的议案
（1）非独立董事薪酬：公司内部董事王振洪、马晓东、王桂珍以公司高管身份领取岗位
薪酬，不再另外领取董事津贴。
其中关联董事王振洪、马晓东、王桂珍回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
（2）外部董事在公司领取董事津贴 6万元/年（税前）。
其中关联董事何晓秋回避表决。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
（3）独立董事分别在公司领取独立董事津贴8.4 万元/年（税前）。
其中关联董事王跃堂、刘向明、江旅安回避表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2013 年5月10日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站上的公告。
该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司高级管理人员2013 年度薪酬方案》的议案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及年终绩效奖励部分组成。2013 年度公司高级管理
人员薪酬方案为：
（1）总经理基本薪酬按30万元/年，按照月度发放。
（2）技术副总基本薪酬按18万元/年，其他高级管理人员的基本薪酬按15万元/年，按
照月度发放。
（3）各高级管理人员绩效奖金由董事会薪酬与考核委员会结合其所担任职务的工作性
质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后提出建议，经董事会审议通过后在
次年发放。
上述薪酬均为含税薪酬，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2013 年5月10日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
其中关联董事王振洪、马晓东、王桂珍回避该议案表决。
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
5、审议通过《关于召开 2013年第二次临时股东大会通知》的议案
公司拟定于 2013 年 5 月 31 日上午 9：30 在公司三楼会议室召开公司 2013 年第二次临
时股东大会，审议的议案内容详见公司股东大会通知。（关于召开公司 2013 年第二次临时股
东大会通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。）
本次拟审议的议案有：
（1）审议公司 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》的议案；
（2）审议公司 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的
议案；
（3）审议《关于公司董事会2013 年度薪酬方案》的议案；
（4）审议《关于公司监事会2013 年度薪酬方案》的议案。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2013年5月10日
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任常熟
亿通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通高
科技股份有限公司董事长兼总经理。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评
为“全国信息产业系统劳动模范”；2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡
献奖”；2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新
企业奖”；荣获"2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖"、“2011 年度江苏省科学技
术奖”。王振洪现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员、常熟市工商联副会长、常
熟市人大常委、苏州市政协委员。
王振洪目前直接持有公司股份 26,015,000 股，占公司总股本的 48.4%，为公司的控股
股东及实际控制人。与公司董事、董事会秘书及实际控制人王桂珍存在关联关系，属夫妻关
系。除与王桂珍存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任
职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
2、王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005
年1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年7 月至2011
年11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年12 月至今任江苏亿
通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。
王桂珍目前直接持有公司股份971,850股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之
一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪存在
关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3、马晓东，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任常熟亿通集团
公司技术科科长、副总经理；江苏亿通电子有限公司副总经理及总工程师。2001年至今任公
司董事、副总经理和总工程师。2001年-2005 年连续五年被评为常熟市“十佳”创新能手。
2002 年被评为“苏州市科技工作先进个人”。2004 年被常熟市委市政府授予“常熟市优秀
中青年专业技术人才”称号。多年来一直从事广播电视网络设备的研制开发工作，主持开发
的 “ 有 线 电 视 双 向 传 输 器 件 项 目 ” 、 “YTF51/5238GB 四 路 高 输 出 光 工 作 站 项 目 ” 、
“YTF5228HB-I 野外型宽带光接收机项目”被列入国家火矩计划，“网管脱卸式双向放大器
项目”被列为国家级重点产品计划，“10/100M 自适应带网管光纤收发器项目”被列入国家
技术创新计划，另有多个产品被评为省、市级高新技术产品及科技进步奖。
马晓东目前直接持有公司股份1,804,000股，占公司总股本的3.36%。与其他持有公司5％
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交
易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
4、张登银，男，1964 年出生，中国国籍，汉族，研究员、博士生导师。1986 年 7 月毕
业于南京邮电学院电信工程专业，获工学学士学位；1989 年 2 月毕业于南京邮电学院信号、
电路与系统专业，获工学硕士学位；2004 年 12 月毕业于南京邮电学院信号与信息处理专
业, 获工学博士学位；2008 年 8 月于瑞典默奥大学（UMEA）数字媒体实验室博士后出站；
2008 年 10 月-2010 年 9 月任南京邮电大学科技处副处长、博士生导师；江苏省科技特派员；
2010 年 9 月--至今任南京邮电大学科技产业发展中心主任、资产经营公司总经理。
张登银未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
二、独立董事候选人简历如下：
1、王跃堂，男，1963 年出生，管理学博士，注册会计师，中共党员。现任南京大学管
理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。
现从事专业为财务会计和审计，曾多年在美国和香港从事学术交流，曾在国外著名学术刊物
美国会计学会会刊《AccountingHorizons 》， JournalofInternationalAccountingResearch》
以及著名学术刊物《TheInternationalJournalofAccounting》等，国内学术刊物《经济研
究》、《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》、《ChinaAccountingandFinanceReview》、
《中国会计评论》、《经济科学》、《财经研究》等重要刊物上发表论文30 余篇。主持的
国家级纵向课题有国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，
主持过多项企业财务管理和内部控制课题。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中
国会计学会、中国会计教授会、中国中青年财务成本研究会的论文奖。兼任中国实证会计研
究会常务理事，江苏省审计学会副会长。
王跃堂未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2、刘向明，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级律师。江苏金鼎英杰律师事
务所合伙人，具有二十年的证券法律执业经验。主要办理的法律事务为：公司上市、收购兼
并、外商直接投资和中国公司在海外投资等业务。曾全面负责并具体参与了江苏弘业股份有
限公司、金陵药业股份有限公司、镇江恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、
徐州工程机械股份有限公司、无锡威孚股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司等近30 家
公司的证券项目，并担任十多家涉外法律业务的中国法律顾问。现任南京仲裁委员会仲裁员、
环太平洋律师协会会员。
刘向明未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
3、江旅安，男，1939 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，研究员。2000 年
从国家经贸委退休；2004年至2006年任江苏琼花高科技股份有限公司董事；2005 年至
2009 年曾任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事；2009 年任中国国际经济技术合作促进会
常务理事。
江旅安未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
