证券代码：300211              证券简称：亿通科技             公告编号：2013-026




                         江苏亿通高科技股份有限公司

                     2013 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、 本次股东大会没有否决或变更议案的情况。

2、 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开

  1、会议召开时间：2013年5月31日上午9:30；

  2、会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司三楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议表决方式：现场投票；

  5、现场会议主持人：董事长王振洪先生；

    公司董事会于 2013 年 5 月 11 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布了《江苏亿
通高科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，以公告方式通知各股东
召开本次股东大会。

（二） 会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权代表17人，代表股份数3,288.747万股，占公司有表决
权股份总数的61.19%。

    2、公司董事、全体监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
    3、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。

二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票方式审议并通过了如下决议：

    议案 1、审议公司 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》的议案
    根据公司现行《公司章程》的规定，第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名。本次会议选举产生公司第五届董事会非独立董事分别为：王振洪先生、马晓东
先生、王桂珍女士、张登银先生。任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
    根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非独立董事的有效表决权
总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计
131,549,880 票。
    1、选举公司非独立董事
    （1）《关于选举王振洪先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案
     表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
               反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
               弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （2）《关于选举马晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
     表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
               反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
               弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （3）《关于选举王桂珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （4）《关于选举张登银先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    2、选举公司独立董事
    本次会议选举产生公司第五届董事会独立董事分别为：王跃堂先生、刘向明先生、江旅安
先生。任期为三年，自本次股东大会选举通过之日起计算。
    根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举独立董事的有效表决权总
票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非独立董事候选人数的结果，即共计
98,662,410 票。
    （1）《关于选举王跃堂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （2）《关于选举刘向明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （3）《关于选举江旅安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    议案 2、审议公司 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》
的议案
    第五届监事会由 3 名监事组成，包括股东代表监事 2 名和职工代表监事 1 名。会议选举产
生公司第五届监事会非职工代表监事分别为黄卫东、顾建江。与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事金燕共同组成公司第五届监事会。监事任期自本次股东大会选举通过之日起计
算，任期为三年。
    根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举非职工代表监事的有效表
决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以非职工代表监事候选人数的结
果，即共计 65,774,940 票。
    （1）《关于选举黄卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
              反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
              弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    （2）《关于选举顾建江先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 32,887,470 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 100.00%；
               反对 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%；
               弃权 0 票，占出席会议的所有股东所持表决权的 0.00%。
    议案 3、审议《关于公司董事会 2013 年度薪酬方案》的议案；
    表决结果：同意 32,887,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；
               反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；
               弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
    议案 4、审议《关于公司监事会 2013 年度薪酬方案》的议案；
    表决结果：同意 32,887,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；
               反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；
               弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

    上海东方华银律师事务所的王建文、林尚乾律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；

2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告！

                                                         江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                     2013 年 5 月 31 日