江苏亿通高科技股份有限公司
      独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为江苏亿通高科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立
判断的立场，对公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于公司聘任总经理的独立意见

    经认真审查公司本次聘任总经理的相关教育背景、任职经历、专业能力和职
业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应岗位职
责的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级
管理人员之情形。公司本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，董事会表决程序合法有效。
    经讨论，我们一致同意公司聘任王振洪先生为总经理。

    二、关于公司聘任其他高级管理人员的独立意见
    经认真审阅马晓东先生、沈庆元先生、王诤君先生、周叙明先生、陈晓刚先
生、邹建才先生、王桂珍女士的简历及相关资料，被聘人具备担任公司高级管理
人员的资格和胜任能力。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业
能力及工作经验等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。上述被提
名人的教育背景、专业知识、工作能力等均能够胜任所聘岗位的职责要求。未发
现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及
其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
    我们一致同意聘任马晓东先生、沈庆元先生、王诤君先生、陈晓刚先生、邹
建才先生为公司副总经理；聘任周叙明先生为公司财务负责人；聘任王桂珍女士
为公司第五届董事会秘书。
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。




    特此公告。



    独立董事：   _________   _________   _________

                  王跃堂      刘向明      江旅安




                                            江苏亿通高科技股份有限公司

                                                2013 年 5 月 31 日