证券代码：300211            证券简称：亿通科技         公告编号：2013-027



                         江苏亿通高科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况：
 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年5月20日以书面送达、电子
    邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。
 2、会议于 2013年5月31日以现场方式在江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省
常熟市通林路28号）召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会议
    决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》 的议案
    根据《公司章程》的规定，选举王振洪先生为公司董事长，任期为三年，自董事会选举
产生之日起至第五届董事会任期届满之日为止。王振洪先生简历详见附件。
    王振洪先生联系方式：
    办公电话：0512-52818001
    办公传真：0512-52818006
    办公地址：江苏省常熟市通林路28号
    电子邮箱：wangzhenhong@yitong-group.com
     其中关联董事王振洪、王桂珍回避该议案表决。
    表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案
   根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，选举公司第五届董事会
各专门委员会成员如下：
         序号      专门委员会名称     委员会主任委员        专门委员会成员

          1     战略发展委员会            王振洪         王振洪、江旅安、王桂珍

          2     审计委员会                王跃堂        王跃堂 、刘向明、张登银

          3     提名委员会                江旅安         江旅安、刘向明、王桂珍

          4     薪酬与考核委员会          刘向明         刘向明、王跃堂、马晓东

    上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为
止。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过《关于公司聘任总经理》的议案
    根据《公司章程》的规定，聘任王振洪先生为公司总经理，任期为三年，自董事会选举
产生之日起至第五届董事会任期届满之日为止。王振洪先生简历详见附件。
       独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2013年5月31日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事王振洪、王桂珍回避该议案表决。
    表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过《关于公司聘任其他高级管理人员》的议案
    根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任除总经理以外的其他高级管理人员：
马晓东先生为技术副总经理；邹建才先生、王诤君先生、沈庆元先生、陈晓刚先生为公司副
总经理；周叙明先生为公司财务负责人。
    上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会选举产生之日起至第五届董事会任期
届满之日为止。相关人员简历详见附件。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2013年5月31日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事马晓东回避该议案表决。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
5、审议通过《关于公司聘任董事会秘书》的议案
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书
及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任王桂珍女士为公司第五届董事会秘书，任
期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。王桂珍女士简
历详见附件。
    独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司2013年5月31日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的公告。
    其中关联董事王振洪、王桂珍回避该议案表决。
    表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
6、审议通过《关于公司聘任证券事务代表》的议案
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任王诤君先生为公司证券事务代表，协助董事
会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。王诤君先生简历详见附件。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


    特此公告。




                                                       江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                                2013年5月31日
附件：
    一、第五届董事长、总经理简历 ：
   王振洪，男，1956 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位。曾任常熟亿
通集团公司董事长、江苏亿通电子有限公司董事长兼总经理，2001 年至今任江苏亿通高科
技股份有限公司董事长兼总经理。王振洪先生 2003 年被国家人事部、国家信息产业部评为
“全国信息产业系统劳动模范”；2007 年被中国民营科技促进会评为“民营科技发展贡献
奖”；2008 年 3 月被中国广播电视设备工业协会评为“科技创新组织奖”、“科技创新企
业奖”；荣获"2011 年度中国广播电视协会广电科技贡献奖"、“2011 年度江苏省科学技术
奖”。王振洪先生现任中国广播电视设备工业协会专家委员会委员、常熟市工商联副会长、
常熟市人大常委、苏州市政协委员。
    王振洪目前直接持有公司股份 26,015,000 股，占公司总股本的 48.4%，为公司的控股
股东及实际控制人。与公司董事、董事会秘书及实际控制人王桂珍存在关联关系，属夫妻关
系。除与王桂珍存在关联关系外，与其他持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任
职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。
    二、第五届董事会各专门委员会成员及主任委员简历：
    （一）战略发展委员会
    1、王振洪，详见一、第五届董事长、总经理简历。
    2、江旅安，男，1939 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，研究员。2000 年
从国家经贸委退休；2004年至2006年任江苏琼花高科技股份有限公司董事；2005 年至
2009 年曾任江苏常铝铝业股份有限公司独立董事；2009 年任中国国际经济技术合作促进会
常务理事。
    江旅安未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    3、王桂珍，详见四、第五届董事会秘书简历。
    （二）审计委员会
    1、王跃堂，男，1963 年出生，管理学博士，注册会计师，中共党员。现任南京大学管
理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士(MPAcc)教育中心副主任。
现从事专业为财务会计和审计，曾多年在美国和香港从事学术交流，曾在国外著名学术刊物
美国会计学会会刊《AccountingHorizons 》， JournalofInternationalAccountingResearch》
以及著名学术刊物《TheInternationalJournalofAccounting》等，国内学术刊物《经济研
究》、《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》、《ChinaAccountingandFinanceReview》、
《中国会计评论》、《经济科学》、《财经研究》等重要刊物上发表论文30 余篇。主持的
国家级纵向课题有国家自然基金项目、教育部十五规划项目以及财政部重点会计课题等三项，
主持过多项企业财务管理和内部控制课题。曾获得中国会计学术界的三大全国性学术团体中
国会计学会、中国会计教授会、中国中青年财务成本研究会的论文奖。兼任中国实证会计研
究会常务理事，江苏省审计学会副会长。
     王跃堂未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    2、刘向明，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，高级律师。江苏金鼎英杰律师事
务所合伙人，具有二十年的证券法律执业经验。主要办理的法律事务为：公司上市、收购兼
并、外商直接投资和中国公司在海外投资等业务。曾全面负责并具体参与了江苏弘业股份有
限公司、金陵药业股份有限公司、镇江恒顺醋业股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、
徐州工程机械股份有限公司、无锡威孚股份有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司等近30 家
公司的证券项目，并担任十多家涉外法律业务的中国法律顾问。现任南京仲裁委员会仲裁员、
环太平洋律师协会会员。
    刘向明未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
     3、张登银，男，1964 年出生，中国国籍，汉族，研究员、博士生导师。1986 年 7 月毕
业于南京邮电学院电信工程专业，获工学学士学位；1989 年 2 月毕业于南京邮电学院信号、
电路与系统专业，获工学硕士学位；2004 年 12 月毕业于南京邮电学院信号与信息处理专
业, 获工学博士学位；2008 年 8 月于瑞典默奥大学（UMEA）数字媒体实验室博士后出站；
2008 年 10 月-2010 年 9 月任南京邮电大学科技处副处长、博士生导师；江苏省科技特派员；
2010 年 9 月--至今任南京邮电大学科技产业发展中心主任、资产经营公司总经理。
     张登银未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担
任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
     （三）提名委员会
     1、江旅安，详见前述战略发展委员会成员简历。
     2、刘向明，详见前述审计委员会成员简历。
     3、王桂珍，详见第五届董事会秘书简历。
     （四）薪酬与考核委员会
     1、刘向明，详见前述审计委员会成员简历。
     2、王跃堂，详见前述审计委员会成员简历。
     3、马晓东，详见其他高级管理人员简历。
     三、其他高级管理人员简历：
     1、马晓东，男，1969 年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任常熟亿通集团
公司技术科科长、副总经理；江苏亿通电子有限公司副总经理及总工程师。2001年至今任公
司董事、副总经理和总工程师。2001年-2005 年连续五年被评为常熟市“十佳”创新能手。
2002 年被评为“苏州市科技工作先进个人”。2004 年被常熟市委市政府授予“常熟市优秀
中青年专业技术人才”称号。多年来一直从事广播电视网络设备的研制开发工作，主持开发
的 “ 有 线 电 视 双 向 传 输 器 件 项 目 ” 、 “YTF51/5238GB 四 路 高 输 出 光 工 作 站 项 目 ” 、
“YTF5228HB-I 野外型宽带光接收机项目”被列入国家火矩计划，“网管脱卸式双向放大器
项目”被列为国家级重点产品计划，“10/100M 自适应带网管光纤收发器项目”被列入国家
技术创新计划，另有多个产品被评为省、市级高新技术产品及科技进步奖。
     马晓东先生目前直接持有公司股份1,804,000股，占公司总股本的3.36%。与其他持有公
司5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳
证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    2、邹建才，男，1957年出生，中国国籍，高中学历，经济师。曾任常熟亿通集团公司
业务经理；江苏亿通电子有限公司业务经理。2001年至今任亿通科技副总经理。
    邹建才先生目前直接持有公司股份352,000股，占公司总股本的0.65%。与其他持有公司
5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    3、王诤君，男，1972 年出生，中国国籍，大专学历，税务会计师(CTAC)。2005 年 4 月
至 2008 年 6 月任上海蓝方格服装设计有限公司行政总监；2008 年 7 月至 2011 年 5 月曾任
亿通科技办公室主任、行政部部长、证券部部长、证券事务代表及公司工会主席；2011 年 6
月至今任亿通科技副总经理。
    王诤君先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实
际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有
关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得
担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    4、沈庆元，男，1959 年出生，中国国籍，高中学历。曾任常熟市晶体管厂技术员、科
长、厂长；常熟市电视设备有限公司总经理；江苏亿通电子有限公司副厂长及副总经理，2001
年至今任亿通科技经理、副总经理。
    沈庆元先生目前直接持有公司股份825,000股，占公司总股本的1.53%。与其他持有公司
5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    5、陈晓刚，男，1972 年出生，中国国籍，高中学历，高级工程师。曾任常熟市白茆无
线电厂技术员；常熟亿通集团公司总经理助理；江苏亿通电子有限公司副总经理。2001 年
至今任亿通科技副总经理。
    陈晓刚先生目前直接持有公司股份674,630股，占公司总股本的1.26%。与其他持有公司
5％以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证
券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    6、周叙明，男，1971 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2005 年 1 月至 2009
年 5 月任常熟市第三手套厂（苏州思哲贸易有限公司）财务主管；2009 年 6 月至 2011 年 6
月曾任亿通科技财务部副部长、财务部部长；2011 年 7 月至今任亿通科技财务负责人。
    周叙明先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东及
实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不
得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
    四、第五届董事会秘书简历：
    王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005 年
1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年7 月至2011 年
11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年12 月至今任江苏亿通
高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。
    王桂珍目前直接持有公司股份971,850股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之
一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪存在关联关系，属夫妻关系。除与王振洪存在
关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。