证券代码：300211            证券简称：亿通科技          公告编号：2013-029




                     江苏亿通高科技股份有限公司

               关于聘任公司第五届董事会秘书的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月31日召开了第五届
董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书》的议案，聘任王桂珍
女士为公司第五届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日为止。（王桂珍女士简历详见附件）
    王桂珍女士目前直接持有公司股份971,850股，占公司总股本的1.81%，为公司实际
控制人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪存在关联关系，属夫妻关系。除
与王振洪存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任
职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。
    王桂珍女士已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书。 公司独立董事认
为, 王桂珍女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规范性
文件的有关规定,同意聘任王桂珍女士为公司董事会秘书。
    现将王桂珍女士的联系方式公告如下：
    办公电话：0512-52816252；
    办公传真：0512-52818006；
    办公地址：江苏省常熟市通林路28号；
电子邮箱：wangguizheng@yitong-group.com




特此公告。

                                          江苏亿通高科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2013年5月31日
    附件：第五届董事会秘书简历：
    王桂珍，女，1971 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师、二级建造师。2005
年1 月至2011 年6 月任江苏亿通高科技股份有限公司采购部负责人；2011 年7 月至
2011 年11 月任江苏亿通高科技股份有限公司董事兼采购部负责人；2011 年12 月至今
任江苏亿通高科技股份有限公司董事、董事会秘书兼采购部负责人。
    王桂珍目前直接持有公司股份971,850股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制
人之一。与公司控股股东、董事长兼总经理王振洪存在关联关系，属夫妻关系。除与王
振洪存在关联关系外，与其他持有公司5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资
格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。