证券代码：300211            证券简称：亿通科技          公告编号：2013-030



                     江苏亿通高科技股份有限公司
                  第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况：
 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年6月12日以书面送达、
    电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第二次会
    议的通知。
 2、会议于2013年6月25日以现场方式在公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）
    召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
    议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
1、审议通过《关于修订部分<公司章程>》 的议案
    2013年5月10日经公司2012年年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分
配及资本公积金转增股本预案》的议案。2012年度权益分派为：截止2012年12月31日以
公司总股本5,374.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），共分配
现金5,374,600.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转
增股本1,074.92万股，经本次转增后公司总股本将由5,374.60万股变更为6,449.52万
股。上述利润分配方案已经于2013年6月4日实施完毕。
    根据《公司法》等相关规定，公司将对《公司章程》中部分条款作相应修订（本次
章程修改内容详见附件）。
    修订后的《公司章程》详见2013年6月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》的议案
    公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2013年6月4日实施完毕。
经本次资本公积金转增股本方案实施后，公司注册资本将由人民币5,374.60万元变更为
6,449.52万元；实收资本由人民币5,374.60万元变更为6,449.52万元人民币。同时，提
请股东大会授权董事会办理因公司实施 2012 年年度权益分派后的工商变更登记等相
关事宜。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2013年第三次临时股东大会通知》的议案
    公司拟定于 2013 年 7 月 12 日下午 13：30 在公司三楼会议室召开公司 2013 年第三
次临时股东大会，审议的议案内容详见公司股东大会通知。（关于召开公司 2013 年第三
次临时股东大会通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。）
    本次拟审议的议案有：
    （1）审议公司《关于修订部分<公司章程>》 的议案。
    （2）审议公司《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》的议案

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


     特此公告。


                                                     江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2013年6月25日
     附件：
                                         《公司章程》修订对照表

序号                        原条款内容                                   修订后条款内容
        第六条 公司注册资本为人民币 5,374.60 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 6,449.52 万元。
 1
        第十八条 公司创立时发起人持有的股份数量和       第十八条 公司创立时发起人、持有的股份数量
        持股比例如下：                                  和持股比例如下：
         序                   持股数                     序                  持 股 数
                股东名称                   持股比例           股东名称                    持股比例
         号                   （万股）                   号                  （万股）
          1      王振洪         1787        59.57%       1    王振洪            1787       59.57%
          2    常熟市电视                                2    常熟市电视
               设备有限公        500        16.67%            设备有限公        500        16.67%
                   司                                         司
          3    常熟市科德                                3    常熟市科德
                                 375        12.50%                              375        12.50%
               利集团公司                                     利集团公司
          4    北京清华电                                4    北京清华电
                                 250         8.33%                              250        8.33%
               子工程公司                                     子工程公司
          5      马晓东          60          2.00%       5    马晓东             60        2.00%
          6      陈小星          18          0.60%       6    陈小星             18        0.60%
          7      王家康          10          0.33%       7    王家康             10        0.33%
                 合   计      3,000.00      100.00%           合   计         3,000.00    100.00%
         公司上市前发起人持有的股份数量和持股
 2       比例如下：
          序                   持股数
                股东名称                   持股比例
          号                 （万股）
          1      王振洪        2365         65.04%
          2     上海盛万
                投资有限        180         4.95%
                  公司
          3      马晓东         164         4.51%
          4     常熟灵丰
                担保有限        90          2.48%
                  公司
          5      王桂珍        88.35        2.43%
          6      杨淑兰         78          2.15%
          7      沈庆元         75          2.06%
          8      顾凤梅        67.78        1.86%
          9      陈小星         62          1.71%
          10     陈晓刚        61.33        1.69%
          11     顾建江         40          1.10%
          12     张圣翠         60          1.65%
     13    王家康       56        1.54%
     14    上海三越
           投资管理     50        1.38%
           有限公司
     15    邹建才       32        0.88%
     16     石菁        25        0.69%
     17    王建新       15.4      0.42%
     18     王宏        14.3      0.39%
     19     殷丽        14.2      0.39%
     20    陆文军       10        0.28%
     21    顾俊才       9.2       0.25%
     22     曹彬         9        0.25%
     23    吴志坚        9        0.25%
     24     施达         9        0.25%
     25    黄卫东       6.3       0.17%
     26     李忠        4.22      0.12%
     27    顾玉华       4.22      0.12%
     28    周建琴       3.3       0.09%
     29    潘桂英       3.3       0.09%
     30    卢永岳       3.3       0.09%
     31    陆建江        3        0.08%
     32    刘菁菁       2.2       0.06%
     33    周文英       2.2       0.06%
     34    邢建青       2.2       0.06%
     35     朱敏        2.2       0.06%
     36    潘卫芳       2.2       0.06%
     37    张卫标       2.2       0.06%
     38    瞿敏亚       2.2       0.06%
     39     周强        2.2       0.06%
     40    柳小红       2.2       0.06%
     41    李建国        2        0.06%
     42     金燕         1        0.03%
     43     董岚         1        0.03%
            合计      3,636.00   100.00%
                                                 第十九条 公司股份总数为 6,449.52 万股，公
    第十九条 公司股份总数为 5,374.60 万股,普通
3                                                司的股本结构为：普通股 6,449.52 万股，无其
    股 5,374.60 万股,无其他种类股份。
                                                 他种类股份。