证券代码：300211            证券简称：亿通科技          公告编号：2013-037



                     江苏亿通高科技股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况：
 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年7月22日以书面送达、
    电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第三次会
    议的通知。
 2、会议于2013年8月2日以现场方式在公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）召
    开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
    议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案
    公司募投项目--“有线电视网络传输设备技改及扩产项目”、 “技术研发项目部”
于2013年6月30日建设已经实施完成，并达到预期可使用状态；“视频监控项目”于2011
年12月31日已经实施完成并通过验收后投入使用，共计完成6080个视频监控点的安装。
    鉴于公司上述募投项目已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，
本着股东利益最大化的原则，公司拟将募投项目节余的募集资金1,075.78万元（含利息
收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。
    关于使用节余募集资金永久补充流动资金的具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站上的公告。
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过了《关于注销部分募集资金专户》的议案
    鉴于公司募投项目已经实施完成，经董事会讨论后同意将募投项目节余募集资金
1,075.78万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，公司将节余募集
资金转入公司基本帐户。本事项实施结束后，部分募集资金专户将不再使用，经与中国
中投证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司
常熟支行分别商议，依据《募集资金三方监管协议》，决定将部分募集资金专项账户予
以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》
随之终止。
    关于注销部分募集资金专户的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案
    修订后的《募集资金管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过关于修订《合同管理制度》的议案
    公司《合同管理制度》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。


   特此公告。


                                                  江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2013年8月2日