证券代码：300211             证券简称：亿通科技           公告编号：2013-038




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                     第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年7月22日以书面送达
       及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第二次会议的通
       知。

    2、会议于2013年8月2日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3名, 实到
       监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定,
       会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：
     1、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

    公司监事会经审核后认为：公司拟将募投项目“有线电视网络传输设备技改及扩产
项目”、“技术研发项目部”、“视频监控项目”节余募集资金 1,075.78 万元（包括利息
收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公
司财务费用，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。公司本次使用募投项目节余募
集资金永久性补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和
损害投资者利益的情况。因此，我们一致同意公司使用募投项目节余募集资金 1,075.78
万元永久性补充流动资金，用于补充公司日常经营所需。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。




    特此公告。




                                                 江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                          2013年8月2日