证券代码：300211            证券简称：亿通科技        公告编号：2013-043



                   江苏亿通高科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




 一、董事会会议召开情况：
 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年8月4日以书面
    送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事
    会第四次会议的通知。
 2、会议于2013年8月15日以现场方式在公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路
    28号）召开,会议应到董事7名, 实到董事7名。
 3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
    出席会议对象：公司全体董事。
    公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的
    规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议决议情况：
1、审议通过关于公司《2013年半年度报告》及其《2013年半年度报告摘要》的
议案
    《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》具体内容详见2013年8
月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
       表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
    公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、
监事会发表意见的具体内容详见公司2013年8月16日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
    表决结果: 同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过公司《关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4
期）》的议案
    公司与常熟市社会管理综合治理委员会办公室达成了合作意向，根据常熟综
治办的总体规划，共同建设覆盖全市的社会治安动态视频监控网络。本次项目建
设公司计划使用超募资金1,844.21万元投入常熟市社会治安动态监控项目（4期），
该项目建设周期从2013年8月至2014年12月31日前由亿通科技负责在原有监控机
房进行设备扩容（分布在各乡镇中心）和实施完成社会治安动态路面监控点（5000
个）的安装任务。该项目建设符合公司长远发展战略规划和市场发展需要，有利
于公司未来经营业绩的提升，利于公司树立良好的品牌形象，提高公司盈利能力
和竞争能力。
    因本次实际使用超募资金金额未达到超募资金总额的 20%，根据《创业板信
息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用（2012 年 8 月修订）》的规定，《关
于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4 期）的议案》不需提
交公司股东大会审议。本次超募资金使用计划自董事会审议通过后开始实施。

    关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）的具体内
容及公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的前提下，结合公司经
营发展的实际情况，公司拟使用部分超募资金2,800.00万元永久性补充流动资金，
用于主营业务的日常生产经营所需。公司本次使用2,800.00万元超募资金永久性
补充流动资金后，按一年期银行贷款基准利率计算，预计每年可为公司减少财务
费用约168.00万元，有效降低公司财务费用，维护公司和全体股东的利益。

    公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募
资金总额的 20%。公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更
募集资金投向的行为。

    本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2013 年第四次
临时股东大会审议，同时提供网络投票表决方式。

    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司监事会、独立董
事、保荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
5、审议通过公司《关于向中国光大银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额
度》的议案
    因公司经营发展的需要，拟向中国光大银行股份有限公司常熟支行申请综
合授信额度贰仟万元整（人民币），授信期限为一年，具体使用金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。（最终以中国光大银行股份有限公司常熟支行实
际审批的授信额度为准）
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
6、审议通过公司《关于召开 2013年第四次临时股东大会通知》的议案
    公司拟定于 2013 年 9 月 6 日下午 13：30 在公司三楼会议室召开公司 2013
年第四次临时股东大会，审议的议案内容详见公司股东大会通知。（公司关于召
开 2013 年第四次临时股东大会通知详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站上的公告。）
    本次拟审议的议案有：
    （1）审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得全票通过。

    特此公告。
                                             江苏亿通高科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2013年8月15日