证券代码：300211               证券简称：亿通科技    公告编号：2013-044




                   江苏亿通高科技股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年8月4日以书
         面送达及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第
         三次会议的通知。

    2、会议于2013年8月15日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事3
         名, 实到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
         出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法
         规的规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：
     1、审议通过关于公司《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》
的议案
    经审核，监事会认为： 公司《2013年半年度报告》及其摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》具体内容详见 2013
年 8 月 16 日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
2、审议通过关于公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 的
议案
    经审核，监事会认为：2013年1-6月公司在募集资金的使用管理上严格按照
《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    报告具体内容详见2013年8月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
3、审议通过公司《关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4
期）》的议案
    经审核后监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金1,844.21万元投入常熟
市社会治安动态监控项目（4期），符合公司主营业务和市场发展需要，将有助
于提升公司经营效益，符合全体股东利益。本次拟使用部分超募资金计划履行了
必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益
的情况。监事会一致同意公司本次使用部分超募资金1,844.21万元投入常熟市社
会治安动态监控项目（4期）。因本次实际使用超募资金金额未达到超募资金总
额的20%，根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月
修订）》的规定，《关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4
期）的议案》不需提交公司股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
    关于使用部分超募资金投入常熟市社会治安动态监控项目（4期）的具体内
容及公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
4、审议通过公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
    经审核后监事会认为：公司本次使用部分超募资金2800万元永久补充流动资
金，可以降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。监事会
一致同意公司使用部分超募资金2800万元永久补充流动资金，用于公司日常经营
所需。
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司独立董事、保
荐机构分别对此事项发表的同意意见，详见2013年8月16日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
    本议案尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议并提供网络投票表决
方式。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。




    特此公告。




                                           江苏亿通高科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                     2013年8月15日