亿通科技：关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告2013-08-15
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2013-048
江苏亿通高科技股份有限公司
关于召开 2013 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2013年8月15日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）定于2013年9月6日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司三楼会议
室召开2013年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开
2013 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2013 年 9 月 6 日（星期五）下午 13:00；
现场会议召开时间：2013 年 9 月 6 日（星期五）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2013 年 9 月 5 日 15:00 至 2013 年 9 月 6 日 15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 9 月 6 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013 年 9 月 5 日下午 15:00 至
2013 年 9 月 6 日 15:00。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司三楼会议室）；
5、会议表决方式：本次会议采取现场投票表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。
7、股权登记日：2013 年 9 月 2 日；
8、会议出席对象：
（1）凡 2013 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书样式见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
本次公司召开 2013 年第四次临时股东大会需要审议的议案共一项，如下：
1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案；
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司 2013 年 8 月 16
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记手续
1、登记时间：2013 年 9 月 4 日，上午 10：00-11：30 ，下午 14：30-17：30；信函登
记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：
215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账
户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席
会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记(须在 2013 年 9 月 4 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 9 月 6 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365211 亿通投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入 “买入”指令；
（2）输入投票证券代码：365211；
（3） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，本次股
东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格，如下表：
序号 议 案 对应申报价格(元)
议案一 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 1.00
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
（6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申
报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作程序
1、股东获取身份认证的具体流程 ：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn“密码
服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站
（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规
定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 后，在“上市公司股东大会列表”选择“江
苏亿通高科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服
务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间 ：
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 9 月 5 日 15:00 至 2013 年 9 月 6 日 15:00
期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次
投票为准；
2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
3、对同一表决议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
4、本次会议有多项表决事项，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未投票或投
票不符合规定的，计为“弃权”；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，
或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、会务联系方式
1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
2、联系人：王诤君 殷丽
3、电话：0512-52816252
4、传真：0512-52818006
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面
提交给公司董事会。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《股东大会授权委托书样式》；
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2013 年 8 月 15 日
附件一：公司《股东参会登记表》
2013年第四次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
附件二： 股东大会授权委托书样式
股东大会授权委托书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司
2013年第四次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/
本单位承担。
表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“”表示； “反对”用“”表示；
“弃权”用“”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案事项
同意 弃权 反对
1 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案
委托股东签字： ；
身份证或营业执照号码： ；
委托股东持股数： ；
委托人股票账号： ；
受托人签名： ；
受托人身份证号码： ；
委托日期： ；
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
