证券代码：300211              证券简称：亿通科技           公告编号：2013-058




                        江苏亿通高科技股份有限公司
                      第五届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年 12月2日以书面送达、
       电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议
       的通知。
    2、会议于 2013 年 12 月13日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议应出
       席董事7名, 实际出席董事7名。
    3、本次董事会由董事长王振洪先生主持。
       出席会议对象：公司全体董事。
       公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。
    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规定, 会
       议决议合法、有效。
    二、董事会会议决议情况
    1、审议通过公司《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
    2011 年 9 月 13 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用超募资金投入
太仓市社会治安动态监控项目的议案》，同意使用超募资金 2,485.39 万元投入太仓市社会治
安动态监控项目。项目实施由亿通科技负责建设统一的运营中心（设在亿通科技厂区内），7
个监控机房（分布在各乡镇中心）和 5000 个监控点，并通过太仓广电、常熟广电的有线电
视双向网络传输视频信号。项目建设周期为 2.5 年，项目达到预定可使用状态日期为 2013
年 12 月 31 日。目前该项目已实施完成项目的总体实施方案设计、现场堪察以及完成 5 个乡
镇监控中心机房的建设，正逐步实施视频监控点的安装。截止 2013 年 9 月 30 日该项目已投
入 1,278.54 万元，投资进度为 51.44%。
    鉴于目前该项目的实际实施投资进度较预计时间滞后，公司将超募资金投资项目之一
“太仓市社会治安动态监控项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。由原预计完成时间
2013年12月31日调整延期至2014年12月31日，项目投资总额、实施主体及募集资金投资用途
不发生变化，项目可行性未发生重大变化。
    公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
       《关于部分超募资金投资项目延期的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露
    网站上的公告。
        表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。




    特此公告。



                                                     江苏亿通高科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2013年12月13日