证券代码：300211             证券简称：亿通科技         公告编号：2013-059




                      江苏亿通高科技股份有限公司

                    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013年12月2日以书面送达
       及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第五次会议的通
       知。

    2、会议于2013年12月13日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 3名,
       实到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,
       会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

    1、审议通过公司《关于部分超募资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次事项符合公司目前实际情况发展的需要，有利于降低募
集资金的投资风险；不存在项目投资总额、实施主体及募集资金投资用途等变更；不存
在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响。公司董事会对相关议案的审议和表决履行了必要的程序，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
   《关于部分超募资金投资项目延期的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站上的公告。


    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。

    特此公告。




                                                 江苏亿通高科技股份有限公司

                                                                监事会

                                                         2013年12月13日